Aktuellt
På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi.
Finland stöder harmoniseringen av EU:s penningtvättslagstiftning
FM
Pressmeddelande
9.9.2021 13.59
Lagändringarna förtydligar tillvägagångssätten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
27.8.2021 13.36
Ny information för rapporteringsskyldiga på webbplatsen Penningtvätt.fi
Finansministrarna samlas för att diskutera lagstiftningspaketet mot penningtvätt och genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens
FM
Pressmeddelande
23.7.2021 12.58
Utredning: Korruption och penningtvätt är kopplade till varandra också i de nordiska länderna
JM
Pressmeddelande
7.6.2021 15.30
Den nya EU-förordningen effektiverar kontroller av kontanta medel vid gränserna
Tullverket
Nyhet
18.5.2021 10.43
Centralen för utredning av penningtvätt har lagt ut två utredningar om finansiering av terrorism
Centralkriminalpolisen
Nyhet
12.5.2021 11.03
Branscher som erbjuder penningöverföringar och virtuella valutor löper de största riskerna
FM
IM
Pressmeddelande
29.4.2021 14.03
Det blir straffbart att finansiera en enskild terrorist
JM
Pressmeddelande
9.4.2021 16.33
Bedrägerier som utnyttjat datanät och virtuella valutor håller Centralen för utredning av penningtvätt sysselsatt
Aktiebolag: Glömde du att lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret? Gör det nu!
Registret för övervakning av penningtvätt effektiviserar tillsynen
Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information sänds på remiss
IM
Pressmeddelande
12.2.2021 10.24
Regeringen föreslår preciseringar i lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
28.1.2021 13.50
De nordiska och baltiska länderna ber IMF om en analys av riskerna med gränsöverskridande penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region
Vi bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism tillsammans
Förhindra penningtvätt – handla rätt!
FM
Pressmeddelande
16.12.2020 12.27
Strafflagen kompletteras med nya bestämmelser om penningtvätt
JM
Pressmeddelande
10.12.2020 13.40
27 utlåtanden om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och vissa lagar som har samband med den
FM
Pressmeddelande
10.12.2020 8.52
Bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism tas upp vid finansministrarnas videokonferens
FM
Pressmeddelande
2.11.2020 11.22
Straffbarheten för penningtvätt utvidgas
JM
Pressmeddelande
22.10.2020 14.32
EU:s finansministrar fortsätter diskussionen om politiska åtgärder i coronasituationen
FM
Pressmeddelande
15.5.2020 13.16
Finansministrarna behandlar förhindrande av penningtvätt och bromsande av klimatförändringarna
FM
Pressmeddelande
4.12.2019 8.13
Finansministrarna behandlar utvecklingsfinansiering och penningtvätt
FM
Pressmeddelande
8.10.2019 11.07
Myndigheternas bankkontoförfrågningar blir elektroniska
FM
Pressmeddelande
25.4.2019 11.35