Aktuellt
På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi.
Ändringarna i övervakningssystemet för bank- och betalkonton effektiverar brottsbekämpning och möjliggör mer omfattande myndighetssamarbete
Tillsynsmyndighetens nya bedömning av riskerna i penningspelverksamhet publicerad
Poliisi
Nyhet
23.6.2022 11.50
Arbetsgrupp strävar efter att förbättra informationsutbytet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
22.6.2022 12.43
Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism antog ett uttalande om utveckling av verksamheten
FM
Pressmeddelande
22.4.2022 9.27
Globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism sammanträder till sitt vårmöte
FM
Pressmeddelande
21.4.2022 15.12
Ny utredning bedömer sätt att förbättra informationsutbytet i nationell verksamhet för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
Utredning: En harmonisering av bekämpningen av korruption och penningtvätt bör övervägas
FM
IM
JM
Pressmeddelande
18.2.2022 13.36
Lagändringar effektiviserar förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
13.1.2022 14.58
Dagen mot korruption pejlar den finländska korruptionsbekämpningen
JM
Nyhet
25.11.2021 13.03
Förordningen om kundkontroll och identifiering av riskfaktorer enligt penningtvättslagen träder i kraft nästa år
IM
Pressmeddelande
11.11.2021 13.50
Ändring av direktivet om finansiell information stärker den internationella utredningen av ekonomisk brottslighet
IM
Pressmeddelande
28.10.2021 13.31
Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information går vidare till riksdagen
IM
Pressmeddelande
7.10.2021 13.51
Finland stöder harmoniseringen av EU:s penningtvättslagstiftning
FM
Pressmeddelande
9.9.2021 13.59
Lagändringarna förtydligar tillvägagångssätten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
27.8.2021 13.36
Ny information för rapporteringsskyldiga på webbplatsen Penningtvätt.fi
Finansministrarna samlas för att diskutera lagstiftningspaketet mot penningtvätt och genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens
FM
Pressmeddelande
23.7.2021 12.58
Utredning: Korruption och penningtvätt är kopplade till varandra också i de nordiska länderna
JM
Pressmeddelande
7.6.2021 15.30
Den nya EU-förordningen effektiverar kontroller av kontanta medel vid gränserna
Tullverket
Nyhet
18.5.2021 10.43
Centralen för utredning av penningtvätt har lagt ut två utredningar om finansiering av terrorism
Centralkriminalpolisen
Nyhet
12.5.2021 11.03
Branscher som erbjuder penningöverföringar och virtuella valutor löper de största riskerna
FM
IM
Pressmeddelande
29.4.2021 14.03
Det blir straffbart att finansiera en enskild terrorist
JM
Pressmeddelande
9.4.2021 16.33
Bedrägerier som utnyttjat datanät och virtuella valutor håller Centralen för utredning av penningtvätt sysselsatt
Aktiebolag: Glömde du att lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret? Gör det nu!
Registret för övervakning av penningtvätt effektiviserar tillsynen
Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information sänds på remiss
IM
Pressmeddelande
12.2.2021 10.24