Penningtvätt och finansiering av terrorism – vad är det fråga om?
Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.
-
Pengarna kommer från olagliga källor.
-
Målet är att slussa pengarna genom det lagliga betalningssystemet.
-
Syftet är att dölja medlens faktiska natur, ursprung eller ägare.
Finansiering av terrorism handlar om att skaffa eller samla in medel för terroristiska syften.
-
Medlen kan ha lagligt eller olagligt ursprung.
-
Pengar anskaffas eller samlas in för terrorbrott.
-
Finansiering av eller ett försök att finansiera en terroristgrupp är också straffbart.