Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen – mistä on kyse?

Rahanpesussa on kyse siitä, että pyritään saamaan rikoksella hankittu raha näyttämään lailliselta.

• Varat ovat peräisin laittomasta alkuperästä.

• Rahat pyritään kierrättämään laillisen maksujärjestelmän läpi.

• Pyrkimyksenä on peittää varojen tosiasiallinen luonne, alkuperä tai omistajat.

Terrorismin rahoittamisessa on kyse varojen hankkimisesta tai keräämisestä terroristiseen toimintaan.

• Varat voivat olla laillista tai laitonta alkuperää.

• Rahaa hankitaan tai kerätään terroristista toimintaa varten.

• Rangaistavaa on myös terroristiryhmän tai yksittäisen terroristin rahoittaminen tai sen yrittäminen.