Torjutaan yhdessä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi tehdään töitä kehittämällä työkaluja rikollisen toiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi. Tietoisuuden lisääminen erilaisista rikollisista tekotavoista on keskeistä, jotta rikollinen toiminta osataan tunnistaa.
Estä rahanpesu – toimi oikein!
Rahanpesulla pyritään häivyttämään rikoksella hankitun omaisuuden tai rahan alkuperä kierrättämällä se laillisen maksujärjestelmän läpi. Tarkoitus on saada raha tai omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta.
Rahanpesusäännöksiä täydennetään rikoslaissa
Rikoslakiin tehdään EU:n rahanpesurikosdirektiivin edellyttämät täydennykset. Niiden myötä rikoshyödyn peittelystä tulee nykyistä laajemmin rangaistavaa.
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 27 lausuntoa
Valtiovarainministeriö sai rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä 27 vastausta lausuntopyyntöön.