Rahanpesun valvontarekisteri tehostaa valvontaa
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Yksi aluehallintoviraston valvontatyökaluista on rahanpesun valvontarekisteri, joka tehostaa rahanpesulain valvontaa. Se sujuvoittaa aluehallintoviraston ja sen valvottavien välistä yhteydenpitoa ohjeistuksesta ja tietojen ilmoittamisesta ja keräämisestä.
EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano lähtee lausuntokierrokselle
Sisäministeriössä on valmisteltu säädösmuutoksia, joilla pannaan täytäntöön EU:n rahoitustietodirektiivi kansallisesti. Direktiivi sisältää säännöt, joilla helpotetaan viranomaisten mahdollisuuksia käyttää muun muassa pankkitilirekisteritietoja tiettyjen rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa.
Hallitus esittää täsmennyksiä lainsäädäntöön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
Lainmuutokset selkiyttäisivät erityisesti ilmoitusvelvollisten velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Hallitus antoi esityksen muutoksista torstaina 28. tammikuuta.
Pohjoismaat ja Baltian maat pyytävät Kansainvälistä valuuttarahastoa analysoimaan rajat ylittävän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä alueellaan
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin kahdeksan maata ovat pyytäneet valuuttarahastoa analysoimaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueellaan.