Vad är det fråga om?
Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.
Förebyggande
Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.
Vad, hur, varför...?
Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.
Bedömningspromemoria
Kunder möter problem med banktjänsterna – lagstiftningsändringar kunde hjälpa
Privatpersoner har i genomsnitt rimliga möjligheter och förmåga att använda grundläggande banktjänster, men problem uppstår i synnerhet hos grupper med särskilda behov. Företag och föreningar har i viss mån rentav betydande svårigheter att få banktjänster, framgår av finansministeriets bedömningspromemoria.
Ordningsavgift på 3 000 euro till Oy Norm-Esko Consulting Ab för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Försummelsen gäller skyldigheten att ansöka om registrering i registret för övervakning av penningtvätt.
Auto-Suni Oy påförs en påföljdsavgift om 110 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Försummelserna gäller i praktiken alla skyldigheter enligt penningtvättslagen.
Enkät till allmännyttiga aktörer om förhindrande av penningtvätt
Inrikesministeriet kartlägger genom en enkät de allmännyttiga aktörernas resurser och kompetens när det gäller att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Enkäten riktar sig exempelvis till organisationer, föreningar och stiftelser.