X
Genom att förhindra penningtvätt bekämpar man all brottslig verksamhet genom att minska dess ekonomiska lönsamhet.
Läs mera
Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.
Penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras när myndigheterna övervakar de aktörer och situationer som omfattas av lagstiftningen.
Organisationer som deltar i bekämpningen av penningtvätt och terrorism
Arbete utförs för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism genom utveckling av verktyg för att avslöja och förhindra brottslig verksamhet. Det är mycket viktigt att öka medvetenheten om olika brottsliga gärningssätt för att identifiera brottslig verksamhet.
Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget för egendom eller pengar som skaffats genom brott genom att slussa dem via det lagliga betalningssystemet. Avsikten är att få det att se ut att pengarna eller egendomen förvärvats lagligt.
Strafflagen ändras med de kompletteringar som EU:s direktiv om penningtvättsbrott förutsätter. Genom ändringarna utvidgas straffbarheten för döljande av vinning av brottslig handling.
Finansministeriet fick 27 svar på begäran om utlåtande om regeringens proposition om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt samt lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton.
Alla nyheter
