Vad är det fråga om?
Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.
Förebyggande
Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.
Vad, hur, varför...?
Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.
Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information går vidare till riksdagen
Det nationella genomförandet av EU:s direktiv om finansiell information framskrider. Statsrådet överlämnade den 7 oktober en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt.
EU-lagstiftning
Finland stöder harmoniseringen av EU:s penningtvättslagstiftning
Regeringen understöder ett nytt tillsynssystem på EU-nivå i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Begäran om utlåtande
Lagändringarna förtydligar tillvägagångssätten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Finansministeriet ber om utlåtanden om arbetsgruppens förslag.
Ny information för rapporteringsskyldiga på webbplatsen Penningtvätt.fi
På webbplatsen Penningtvätt.fi har det publicerats en ny sida, ”Ytterligare information för rapporteringsskyldiga”, där du hittar mer information om skyldigheterna enligt penningtvättslagen. På den nya informationssidan hittar du hjälp med frågor som rör både kontroll av identiteten och identifiering på distans.