Förhindra penningtvätt – handla rätt!
Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget för egendom eller pengar som skaffats genom brott genom att slussa dem via det lagliga betalningssystemet. Avsikten är att få det att se ut att pengarna eller egendomen förvärvats lagligt.
Strafflagen kompletteras med nya bestämmelser om penningtvätt
Strafflagen ändras med de kompletteringar som EU:s direktiv om penningtvättsbrott förutsätter. Genom ändringarna utvidgas straffbarheten för döljande av vinning av brottslig handling.
27 utlåtanden om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och vissa lagar som har samband med den
Finansministeriet fick 27 svar på begäran om utlåtande om regeringens proposition om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt samt lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton.
Bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism tas upp vid finansministrarnas videokonferens
EU-ländernas finansministrar diskuterar förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism vid en informellt videokonferens onsdagen den 4 november. Finansminister Matti Vanhanen företräder Finland vid mötet.