Vad är det fråga om?
Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.
Förebyggande
Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.
Vad, hur, varför...?
Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.
IMF gav ut en rapport om bekämpningen av penningtvätt i de nordiska och baltiska länderna – tillsynen kan effektiviseras genom ökning av gränsöverskridande informationsutbyte
Internationella valutafonden (IMF) har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism.
Ordningsavgift på 12 000 euro till Pades Oy för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Försummelserna gäller brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning och riskbedömningen i anknytning till kundförhållanden, kundkontrollen, förvaringen av kundkontrolluppgifterna och anmälningsskyldigheten.
Arbetsgruppens förslag
Informationsutbytet måste förbättras när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
Finansministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i lagstiftningen i syfte att effektivisera informationsutbytet när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Registreringen och tillsynen över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån överförs 1.7.2023 till Finansinspektionen
Det register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som förs av regionförvaltningsverket samt tillsynen över de registrerade överförs till Finansinspektionen. Från och med 1.7.2023 ska nya registeransökningar och konsumentanmälningar om kreditgivarna och förmedlarna av person-till-person-lån göras till Finansinspektionen.