Vad är det fråga om?
Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.
Förebyggande
Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.
Vad, hur, varför...?
Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.
Finland stärker förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare – förblir i effektiviserad uppföljning
Finland har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, bedömer internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).
Ändringarna i övervakningssystemet för bank- och betalkonton effektiverar brottsbekämpning och möjliggör mer omfattande myndighetssamarbete
Möjligheterna att bekämpa penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism effektiveras, när ändringarna i lagstiftningen gällande övervakningssystemet för bank- och betalkonton träder i kraft 15.9.2022. Samtidigt utvidgas också lagens syfte. Tack vare ändringarna kan övervakningssystemet för bank- och betalkonton i fortsättningen användas av allt fler myndigheter allt mer effektivt.
Tillsynsmyndighetens nya bedömning av riskerna i penningspelverksamhet publicerad
Polisstyrelsen har publicerat sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som penningautomater i penningspelverksamhet medför i Fastlandsfinland. Denna bedömning av riskerna handlar om de mest betydande riskerna för penningtvätt med penningautomater.
Arbetsgrupp strävar efter att förbättra informationsutbytet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
Finansministeriets arbetsgrupp ska bereda en handlingsplan och en regeringsproposition om förbättrat informationsutbyte i den nationella verksamheten för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.