Vad är det fråga om?
Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.
Förebyggande
Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.
Vad, hur, varför...?
Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.
Regeringen fortsätter bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet
Regeringen godkände den 19 december 2024 en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2024–2027. Under den nya programperioden utvecklas myndigheternas verksamhetsförutsättningar och fördjupas samarbetet.
Gränsöverskridande kontanttransport förknippad med hög risk för penningtvätt i Norden
Brottslingar kan i betydande grad utnyttja kontanttransport från ett land till ett annat vid penningtvätt, bedömer de nordiska myndigheterna i en gemensam rapport.
Rättelse: Påföljdsavgift om 12 000 euro till KTI Laskutus Oy för försummelser att följa penningtvättslagen
Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättade i ett pressmeddelande som publicerades 30.10.2024 att KTI Laskutus Oy hade påförts en påföljdsavgift om 12 000 euro. Av meddelandet fick man den felaktiga uppfattningen att försummelserna att iaktta penningtvättslagen skulle ha gällt hela KTI Laskutus Oy:s affärsverksamhet. Regionförvaltningsverket poängterar att försummelserna att iaktta skyldigheterna enligt penningtvättslagen för KTI Laskutus Oy främst gäller indrivningsverksamheten och alltså inte gäller hela affärsverksamheten. Regionförvaltningsverket beklagar missförståndet som orsakades av vårt ursprungliga meddelande.
Riskbedömningen inom NPO-sektorn betonar ett riskbaserat tillvägagångssätt
Den första nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) har blivit klar. Utöver att ta fram en riskbedömning var målet att öka medvetenheten om NPO-sektorn i Finland hos dem som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen, tillsynsmyndigheterna och också hos aktörerna inom själva sektorn. sekä myös itse sektorin toimijoille.