Vad är det fråga om?
Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.
Förebyggande
Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.
Vad, hur, varför...?
Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.
Arbetsgrupp föreslår att små företag och föreningar ska få rätt till grundläggande banktjänster
Kunden bör få svar på frågor om grundläggande banktjänster inom fem bankdagar, anser finansministeriets arbetsgrupp. Gruppen föreslår ändringar i lagstiftningen för att förbättra tillgången till banktjänster.
Förslagen om återtagande av vinning av brott har sänts på remiss
Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att man i Finland ska införa en ny förverkandepåföljd som gäller oförklarlig egendom. Utlåtanden om förslagen om återtagande av vinning av brott kan lämnas in till den 20 februari 2026.
Tillsynen över lagen om penningtvätt överförs från regionförvaltningsverket till Tillstånds- och tillsynsverket
Tillsyns- och registreringsuppgifterna enligt lagen om penningtvätt som regionförvaltningsverket ansvarar för överförs till det nya Tillstånds- och tillsynsverket i början av 2026.
Totalreformen av penningtvättslagen fick understöd under remissbehandlingen
Finansministeriet finslipar ett förslag till totalreform av penningtvättslagen. Regeringen har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen i mars.