Aktuellt
På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi.
Nytt inom bekämpningen av penningtvätt och terrorism
FM
IM
Typ:Nyhet
Utgivningsdatum:14.4.2025 14.05
Tvivelaktiga penningflöden kan antyda sexuella övergrepp mot barn
FM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:24.3.2025 8.19
Myndigheterna uppdaterar riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism
Centralkriminalpolisen
FM
IM
Typ:Nyhet
Utgivningsdatum:19.2.2025 7.43
Minister Wille Rydman reser till München till en konferens om bekämpning av finansiering av terrorism
FM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:12.2.2025 7.38
Regeringen fortsätter bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet
ANM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:19.12.2024 14.58
Gränsöverskridande kontanttransport förknippad med hög risk för penningtvätt i Norden
FM
IM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:12.11.2024 13.07
Rättelse: Påföljdsavgift om 12 000 euro till KTI Laskutus Oy för försummelser att följa penningtvättslagen
Riskbedömningen inom NPO-sektorn betonar ett riskbaserat tillvägagångssätt
IM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:23.10.2024 10.36
Arbetsgrupp utreder hur tillgången till banktjänster kan förbättras
FM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:21.10.2024 7.47
Remiss: Förslag om att ge myndigheterna smidigare elektronisk tillgång till information om kontotransaktioner
IM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:10.10.2024 14.19
Lagändringar effektiviserar informationsutbytet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:10.10.2024 14.04
Arbetsgrupp bereder effektivisering av återtagande av vinning av brott
JM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:25.9.2024 14.40
Goda resultat när det gäller bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023
ANM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:21.5.2024 10.14
Arbets- och näringsministeriet inleder en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi
ANM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:17.5.2024 11.54
Arbetsgrupp bereder en totalreform av penningtvättslagstiftningen
FM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:17.5.2024 8.06
Enkät riktad till icke-vinstdrivande aktörer om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
IM
Typ:Nyhet
Utgivningsdatum:26.4.2024 13.53
Förvaltningsdomstolen sänkte ordningsavgiften som påförts Pades Oy till 6 000 euro
Konsekvensbedömningen avseende åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023 har slutförts
FM
Utgivningsdatum:19.3.2024 7.44
Kunder möter problem med banktjänsterna – lagstiftningsändringar kunde hjälpa
FM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:1.3.2024 8.30
Ordningsavgift på 3 000 euro till Oy Norm-Esko Consulting Ab för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Auto-Suni Oy påförs en påföljdsavgift om 110 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Enkät till allmännyttiga aktörer om förhindrande av penningtvätt
IM
Typ:Nyhet
Utgivningsdatum:16.2.2024 12.02
Finland uppdaterade sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
IM
Typ:Pressmeddelande
Utgivningsdatum:8.2.2024 14.01