Aktuellt
På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi.
Regeringen fortsätter bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet
ANM
Pressmeddelande
19.12.2024 14.58
Gränsöverskridande kontanttransport förknippad med hög risk för penningtvätt i Norden
FM
IM
Pressmeddelande
12.11.2024 13.07
Rättelse: Påföljdsavgift om 12 000 euro till KTI Laskutus Oy för försummelser att följa penningtvättslagen
Riskbedömningen inom NPO-sektorn betonar ett riskbaserat tillvägagångssätt
IM
Pressmeddelande
23.10.2024 10.36
Arbetsgrupp utreder hur tillgången till banktjänster kan förbättras
FM
Pressmeddelande
21.10.2024 7.47
Remiss: Förslag om att ge myndigheterna smidigare elektronisk tillgång till information om kontotransaktioner
IM
Pressmeddelande
10.10.2024 14.19
Lagändringar effektiviserar informationsutbytet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
10.10.2024 14.04
Arbetsgrupp bereder effektivisering av återtagande av vinning av brott
JM
Pressmeddelande
25.9.2024 14.40
Goda resultat när det gäller bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023
ANM
Pressmeddelande
21.5.2024 10.14
Arbets- och näringsministeriet inleder en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi
ANM
Pressmeddelande
17.5.2024 11.54
Arbetsgrupp bereder en totalreform av penningtvättslagstiftningen
FM
Pressmeddelande
17.5.2024 8.06
Enkät riktad till icke-vinstdrivande aktörer om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
IM
Nyhet
26.4.2024 13.53
Förvaltningsdomstolen sänkte ordningsavgiften som påförts Pades Oy till 6 000 euro
Konsekvensbedömningen avseende åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023 har slutförts
FM
19.3.2024 7.44
Kunder möter problem med banktjänsterna – lagstiftningsändringar kunde hjälpa
FM
Pressmeddelande
1.3.2024 8.30
Ordningsavgift på 3 000 euro till Oy Norm-Esko Consulting Ab för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Auto-Suni Oy påförs en påföljdsavgift om 110 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Enkät till allmännyttiga aktörer om förhindrande av penningtvätt
IM
Nyhet
16.2.2024 12.02
Finland uppdaterade sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
IM
Pressmeddelande
8.2.2024 14.01
Regionförvaltningsverkets övervakarspecifika riskbedömning enligt penningtvättslagen har uppdaterats – det offentliga sammandraget har publicerats
Ett nationellt informationssystem skulle förbättra tillgången till information om personer i politiskt utsatt ställning
FM
Pressmeddelande
2.1.2024 13.12
Finland har stärkt sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering – intensifierad övervakning avslutas
FM
Pressmeddelande
24.10.2023 11.02
Strategin mot organiserad brottslighet uppdateras
JM
Pressmeddelande
18.10.2023 9.00