Aktuellt
På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi.
Regionförvaltningsverket i Södra Finlands övervakarspecifika riskbedömning enligt penningtvättslagen - Offentligt sammandrag
Regionförvaltningsverket observerade brister i lagenligheten hos riskbedömningarna enligt penningtvättslagen år 2022
Projekt för att effektivisera icke-vinstdrivande aktörers förmåga att förebygga och identifiera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism
IM
Nyhet
17.5.2023 12.38
Finansinspektionen publicerade tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt - lagreform effektiviserar sanktionsövervakningen
Polisstyrelsen har publicerat anvisningar om förhindrande av penningtvätt för Veikkaus Ab:s nätverk av ombud
Polisstyrelsen
Nyhet
28.2.2023 14.27
Utredning: bekämpningen av korruption bör bli effektivare i kommunerna
JM
Pressmeddelande
13.12.2022 13.00
Statsförvaltningen får anvisning för bekämpning av korruption
FM
JM
Nyhet
9.12.2022 10.58
Finland stärker förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare – förblir i effektiviserad uppföljning
FM
Nyhet
4.10.2022 11.50
Ändringarna i övervakningssystemet för bank- och betalkonton effektiverar brottsbekämpning och möjliggör mer omfattande myndighetssamarbete
Tillsynsmyndighetens nya bedömning av riskerna i penningspelverksamhet publicerad
Poliisi
Nyhet
23.6.2022 11.50
Arbetsgrupp strävar efter att förbättra informationsutbytet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
22.6.2022 12.43
Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism antog ett uttalande om utveckling av verksamheten
FM
Pressmeddelande
22.4.2022 9.27
Globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism sammanträder till sitt vårmöte
FM
Pressmeddelande
21.4.2022 15.12
Ny utredning bedömer sätt att förbättra informationsutbytet i nationell verksamhet för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
Utredning: En harmonisering av bekämpningen av korruption och penningtvätt bör övervägas
FM
IM
JM
Pressmeddelande
18.2.2022 13.36
Lagändringar effektiviserar förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
13.1.2022 14.58
Dagen mot korruption pejlar den finländska korruptionsbekämpningen
JM
Nyhet
25.11.2021 13.03
Förordningen om kundkontroll och identifiering av riskfaktorer enligt penningtvättslagen träder i kraft nästa år
IM
Pressmeddelande
11.11.2021 13.50
Ändring av direktivet om finansiell information stärker den internationella utredningen av ekonomisk brottslighet
IM
Pressmeddelande
28.10.2021 13.31
Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information går vidare till riksdagen
IM
Pressmeddelande
7.10.2021 13.51
Finland stöder harmoniseringen av EU:s penningtvättslagstiftning
FM
Pressmeddelande
9.9.2021 13.59
Lagändringarna förtydligar tillvägagångssätten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
27.8.2021 13.36
Ny information för rapporteringsskyldiga på webbplatsen Penningtvätt.fi
Finansministrarna samlas för att diskutera lagstiftningspaketet mot penningtvätt och genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens
FM
Pressmeddelande
23.7.2021 12.58
Utredning: Korruption och penningtvätt är kopplade till varandra också i de nordiska länderna
JM
Pressmeddelande
7.6.2021 15.30