Aktuellt
På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi.
Finland har stärkt sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering – intensifierad övervakning avslutas
FM
Pressmeddelande
24.10.2023 11.02
Strategin mot organiserad brottslighet uppdateras
JM
Pressmeddelande
18.10.2023 9.00
Ordningsavgift på 12 000 euro till Pades Oy för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Informationsutbytet måste förbättras när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
30.6.2023 9.34
Registreringen och tillsynen över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån överförs 1.7.2023 till Finansinspektionen
Ordningsavgift på 5 000 euro till verkställande direktören för advokatbyrå Eversheds Oy för försummelse att iaktta penningtvättslagen
Regionförvaltningsverket i Södra Finlands övervakarspecifika riskbedömning enligt penningtvättslagen - Offentligt sammandrag
Regionförvaltningsverket observerade brister i lagenligheten hos riskbedömningarna enligt penningtvättslagen år 2022
Projekt för att effektivisera icke-vinstdrivande aktörers förmåga att förebygga och identifiera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism
IM
Nyhet
17.5.2023 12.38
Finansinspektionen publicerade tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt - lagreform effektiviserar sanktionsövervakningen
Polisstyrelsen har publicerat anvisningar om förhindrande av penningtvätt för Veikkaus Ab:s nätverk av ombud
Polisstyrelsen
Nyhet
28.2.2023 14.27
Utredning: bekämpningen av korruption bör bli effektivare i kommunerna
JM
Pressmeddelande
13.12.2022 13.00
Statsförvaltningen får anvisning för bekämpning av korruption
FM
JM
Nyhet
9.12.2022 10.58
Finland stärker förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare – förblir i effektiviserad uppföljning
FM
Nyhet
4.10.2022 11.50
Ändringarna i övervakningssystemet för bank- och betalkonton effektiverar brottsbekämpning och möjliggör mer omfattande myndighetssamarbete
Tillsynsmyndighetens nya bedömning av riskerna i penningspelverksamhet publicerad
Poliisi
Nyhet
23.6.2022 11.50
Arbetsgrupp strävar efter att förbättra informationsutbytet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
22.6.2022 12.43
Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism antog ett uttalande om utveckling av verksamheten
FM
Pressmeddelande
22.4.2022 9.27
Globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism sammanträder till sitt vårmöte
FM
Pressmeddelande
21.4.2022 15.12
Ny utredning bedömer sätt att förbättra informationsutbytet i nationell verksamhet för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
Utredning: En harmonisering av bekämpningen av korruption och penningtvätt bör övervägas
FM
IM
JM
Pressmeddelande
18.2.2022 13.36
Lagändringar effektiviserar förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
Pressmeddelande
13.1.2022 14.58
Dagen mot korruption pejlar den finländska korruptionsbekämpningen
JM
Nyhet
25.11.2021 13.03
Förordningen om kundkontroll och identifiering av riskfaktorer enligt penningtvättslagen träder i kraft nästa år
IM
Pressmeddelande
11.11.2021 13.50