Myndigheterna uppdaterar riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism

I den nationella riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism identifieras och bedöms riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom olika branscher i Finland.

Riskbedömningsarbetet stöder de aktörer som sköter det egentliga förhindrandet

• i stärkandet av en riskbaserad strategi
• i utvecklingen av övervakning och förhindrande
• i effektiv resursallokering.

Den nationella riskbedömningen måste uppdateras regelbundet.

Riskbedömningen bereds och görs upp av centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt. Flera ministerier och andra myndigheter deltar också i arbetet. Myndigheterna önskar också att aktörerna inom den privata sektorn skulle delta aktivt på samma sätt som under tidigare år. 

Ministerierna uppdaterar handlingsplanen

I samband med riskbedömningen uppdaterar finansministeriet och inrikesministeriet handlingsplanen. I planen presenteras det på nationell nivå hur man ska reagera på upptäckta risker, dvs. vilka åtgärder som ska vidtas på grund av dem. I handlingsplanen redogörs framför allt för lagstiftningsåtgärder och operativa åtgärder för att minska de identifierade riskerna.

Riskbedömningen och handlingsplanen utgör en helhet som beskriver Finlands nationella uppfattning om riskerna kring penningtvätt och finansiering av terrorism och om de åtgärder som används för att kontrollera dessa. Den nationella riskbedömningen är också i egenskap av enskild utredning det viktigaste strategiska dokumentet när den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) gör en landsbedömning av Finland.

Avsikten är att riskbedömningen och handlingsplanen ska bli klara i början av nästa år. Statsrådet utfärdar ett principbeslut om dem.

Mer information:

Ida-Ellen Kaski, överinspektör, centralen för utredning av penningtvätt, tfn 0295 480 141 (växel), ida-ellen.kaski(at)poliisi.fi

Anniina Pouta, dataanalytiker, centralen för utredning av penningtvätt, tfn 0295 480 141 (växel), anniina.pouta(at)poliisi.fi

Maarit Pihkala, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30310, maarit.pihkala(at)gov.fi

Monna Airiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 02954 88360, monna.airiainen(at)gov.fi