Sök

Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget till medel som skaffats genom brott så att medlen ser lagliga ut. Medlen processas genom det lagliga betalningssystemet för att dölja deras faktiska karaktär, ursprung och ägare.

Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.

Finansministeriet ordnar tillsammans med inrikesministeriet en aktualitetsdag för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism onsdagen den 26 maj kl. 12.00–16.05. Näringsminister Sakari Puisto håller ett anförande om temat.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar riksomfattande tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen. Ett av regionförvaltningsverkets övervakningsverktyg är registret för övervakning av penningtvätt, som effektiviserar tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen. Det gör kontakterna mellan regionförvaltningsverket och dess tillsynsobjekt smidigare ifråga om anvisningar samt anmälan och insamling av uppgifter.

Finansministeriet ordnar tillsammans med inrikesministeriet en aktualitetsdag för övervakare och rapporteringsskyldiga måndagen den 19 maj kl. 12.00–16.30. Tillställningen öppnas av inrikesminister Mari Rantanen.

Internationella valutafonden (IMF) har gett ut en analys om förhindrande av penningtvätt i Finland. IMF har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism. Information om rapportens resultat gavs redan tidigare.

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Tillsyns- och registreringsuppgifterna enligt lagen om penningtvätt som regionförvaltningsverket ansvarar för överförs till det nya Tillstånds- och tillsynsverket i början av 2026.

I den nationella riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism identifieras och bedöms riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom olika branscher i Finland.

Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.

Centralen för utredning av penningtvätt, som finns vid Centralkriminalpolisen, har publicerat två utredningar om finansiering av terrorism. Sammandragen på finska är offentliga och kan nu laddas ner.

Polisstyrelsens lotteriförvaltning har på sin webbplats publicerat anvisningar om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism för Veikkaus Ab:s nätverk av ombud som förmedlar penningspel.

Internationella valutafonden (IMF) har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism.

18.3.2026 | Polisstyrelsens lotteriförvaltning har gett penningspelsaktörerna anvisningar om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism i penningspelsverksamheten. Anvisningarna ger en allmän översikt och en sammanställd beskrivning av penningspelsaktörernas skyldigheter när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

13.2.2026 | De främsta fenomenen inom Centralen för utredning av penningtvätt 2025 var sanktioner, nätbedrägerier och användning av kryptotillgångar inom brottslighet. Framsteg inom automatisering och tillämpning av digitalisering stärkte det bekämpningsarbete som utförs dagligen vid Centralen för utredning av penningtvätt.

Polisstyrelsen har publicerat sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som penningautomater i penningspelverksamhet medför i Fastlandsfinland. Denna bedömning av riskerna handlar om de mest betydande riskerna för penningtvätt med penningautomater.

Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...

Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Aktuellt På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi. Nytt inom bekämpningen av penningtvätt och terrorism FM IM Typ: Nyhet Utgivningsdatum: 11.5.2026 15.03 Arbetsgrupp föres...

Internationellt samarbete Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force) är en mellanstatlig ak...