Search

Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget till medel som skaffats genom brott så att medlen ser lagliga ut. Medlen processas genom det lagliga betalningssystemet för att dölja deras faktiska karaktär, ursprung och ägare.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar riksomfattande tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen. Ett av regionförvaltningsverkets övervakningsverktyg är registret för övervakning av penningtvätt, som effektiviserar tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen. Det gör kontakterna mellan regionförvaltningsverket och dess tillsynsobjekt smidigare ifråga om anvisningar samt anmälan och insamling av uppgifter.

Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.

Finansministeriet ordnar tillsammans med inrikesministeriet en aktualitetsdag för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism onsdagen den 26 maj kl. 12.00–16.05. Näringsminister Sakari Puisto håller ett anförande om temat.

Penningtvätt.fi:s tillgänglighetsutlåtande Detta tillgänglighetsutlåtande gäller penningtvätt.fi-webbplatsen. Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Webbtjänsterna för den offentliga förvaltningen ska enligt l...

Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.

Finansministeriet ordnar tillsammans med inrikesministeriet en aktualitetsdag för övervakare och rapporteringsskyldiga måndagen den 19 maj kl. 12.00–16.30. Tillställningen öppnas av inrikesminister Mari Rantanen.

I den nationella riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism identifieras och bedöms riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom olika branscher i Finland.

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet.

Tillsyns- och registreringsuppgifterna enligt lagen om penningtvätt som regionförvaltningsverket ansvarar för överförs till det nya Tillstånds- och tillsynsverket i början av 2026.

Internationella valutafonden (IMF) har gett ut en analys om förhindrande av penningtvätt i Finland. IMF har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism. Information om rapportens resultat gavs redan tidigare.

Polisstyrelsens lotteriförvaltning har på sin webbplats publicerat anvisningar om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism för Veikkaus Ab:s nätverk av ombud som förmedlar penningspel.

Centralen för utredning av penningtvätt, som finns vid Centralkriminalpolisen, har publicerat två utredningar om finansiering av terrorism. Sammandragen på finska är offentliga och kan nu laddas ner.

Aktuellt På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi. Nytt inom bekämpningen av penningtvätt och terrorism FM IM Typ: Nyhet Utgivningsdatum: 11.5.2026 15.03 Arbetsgrupp föres...

Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...

Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...

Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Internationella valutafonden (IMF) har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapporteringsskyldiga aktörer I bekämpningen av penningtvätt innehas nyckelpositionen av sådana företag och yrkespersoner som i sin verksamhet kan identifiera risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism eller som man kan anta...