Epäiletkö rahanpesua?
Jos kuulut ilmoitusvelvollisiin, sinun tulee tehdä havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä viipymättä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.
Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti ilmoitussovelluksella. Erityisestä syystä ilmoitus voidaan tehdä myös muuta salattua yhteyttä tai tietoturvallista menettelyä käyttäen.
Ilmoita epäilystä
Palautetta tästä sivustosta? Palautelomake
Yhteystiedot
Huomaa, että luottamukselliset asiat tulee lähettää suojatun sähköpostin kautta.
Organisaatiot, jotka ovat mukana rahanpesun ja terrorismin estämisessä:
Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö
Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö toimivat vastuuministeriöinä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.
Valtiovarainministeriön viestintä (vm.fi)
Sisäministeriön viestintä (intermin.fi)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämi-sestä annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että sen valvottaviin kuuluvat ilmoitusvelvolliset noudattavat rahanpesulaissa asetettuja velvoitteita.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
Finanssivalvonta
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Valvottavillamme on velvollisuus tuntea asiakkaansa toimintaa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään Rahanpesun selvittelykeskukselle.
Finanssivalvonnan yhteystiedot
Oikeusministeriö
Oikeusministeriö vastaa rikoslain rahanpesusäännöksistä.
Oikeusministeriön yhteystiedot
Patentti- ja rekisterihallitus
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) rekisteröi yritysten edunsaajatiedot kaupparekisteriin ja antaa tietoja rekisteristä rahanpesulain mukaisiin käyttötarkoituksiin. PRH kehottaa yritystä tai yhteisöä päivittämään edunsaajatietonsa, jos ilmoitusvelvollinen, valvontaviranomainen tai Suomen Asianajaliitto ilmoittaa PRH:lle tietojen puutteista tai epäjohdonmukaisuuksista. PRH myös valvoo, että tilintarkastajat noudat-tavat rahanpesulaissa asetettuja velvoitteita.
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteystiedot
Poliisihallitus
Rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:n ja sen asiamiesten osalta rahanpesulain noudattamista valvoo Poliisihallitus. Käytännössä valvontatehtävää suorittaa Poliisihallituksen arpajaishallinto.
Poliisihallitus on velvollinen ilmoittamaan rahanpesun selvittelykeskukselle suorittamansa valvonnan tai muutoin tehtäviensä hoidon yhteydessä ilmi tulleet epäilyttävät liiketoimet tai jos se epäilee terrorismin rahoittamista. Epäiltyjen rikosten tutkinta kuuluu kuitenkin poliisille.
Lue lisää: poliisi.fi/rahanpesu-ja-rahapelit
Rahanpesun selvittelykeskus, keskusrikospoliisi
Keskusrikospoliisissa toimivan rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on estää, paljastaa, selvittää ja saattaa tutkintaan rikoksia sekä terrorismin rahoittamista. Selvittelykeskus ottaa vastaan ilmoitusvelvollisten ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista sekä käsittelee, analysoi sekä luovuttaa oleellista tietoa muille viranomaisille Suomessa.
Keskusrikospoliisin yhteystiedot
Lue lisää: poliisi.fi/rahanpesu
Rajavartiolaitos
Rajavartiolaitoksen kaikessa operatiivisessa toiminnassa pyritään havaitsemaan viitteitä rahanpesusta.
Rajavartiolaitoksen yhteystiedot
Suomen Asianajajaliitto
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja paljastaminen ovat osa yhteiskuntavastuun kantamista. Tehtävänämme on tiedottaa ja valvoa kaikkia asianajajia liittyen rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Tätä työtä tekee liitossa tähän asiaan erikoistunut tarkastusjuristi, joka tekee säännölli-siä toimistotarkastuksia kaikkiin asianajotoimistoihin ympäri Suomea. Asianajotoimistojen tulee itse laatia omaan toimintaansa liittyvä riskiarvio ja ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi, tuntea asiakkaansa ja noudattaa huolellisuutta kaikessa toiminnassaan.
Asianajajaliiton toiminta liittyen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen
Tulli
Tulli valvoo käteisen rahan kuljetuksia ja ehkäisee sillä tavoin rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tämän lisäksi Tullin toiminnassa kiinnitetään huomiota rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja selvittämiseen.
Tullin yhteystiedot
Ulkoministeriö
Ulkoministeriö on toimivaltainen viranomainen kansanvälisissä pakoteasioissa
Ulkoministeriön yhteystiedot
Verohallinto
Verohallinnossa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen otetaan huomioon valvontatoimien lisäksi myös ennalta estävässä toiminnassa. Rahanpesun torjuntaa tekevät viranomaiset voivat tilata velvoitteidenhoitoselvityksiä Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköltä.
Verohallinnon viestintään voit olla yhteydessä mediapalvelun kautta
Verohallinto sosiaalisessa mediassa
Harmaa talous ja Talousrikollisuus: Tietoa sivustosta
