Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Käteisen kuljettamiseen rajojen yli liittyy korkea rahanpesun riski Pohjoismaissa
SM
VM
Tiedote
12.11.2024 13.07
Oikaisu: KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Kansallinen NPO-sektorin arvio korostaa riskiperusteista lähestymistapaa
SM
Tiedote
23.10.2024 10.36
Työryhmä selvittää, miten pankkipalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa
VM
Tiedote
21.10.2024 7.47
Viranomaisten sähköistä tiedonsaantia tilitapahtumatiedoista sujuvoittava esitys lausuntokierrokselle
SM
Tiedote
10.10.2024 14.19
Lainmuutokset tehostavat tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tiedote
10.10.2024 14.04
Törkeä kavallusepäily Turussa: pankkivirkailija vei iäkkäiltä asiakkailta suuria summia
Työryhmä valmistelemaan rikoshyödyn poisottamisen tehostamista
OM
Tiedote
25.9.2024 14.40
Hyviä tuloksia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta vuosina 2020–2023
TEM
Tiedote
21.5.2024 10.14
TEM käynnistää strategian ja toimintaohjelman harmaan talouden torjumiseksi
TEM
Tiedote
17.5.2024 11.54
Työryhmä valmistelee rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistusta
VM
Tiedote
17.5.2024 8.06
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvio on päivitetty
Kysely voittoa tavoittelemattomille toimijoille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
SM
Uutinen
26.4.2024 13.53
Ammattimainen rahanpesuorganisaatio jäi kiinni – kerättyjä varoja useita miljoonia
Hallinto-oikeus alensi Pades Oy:lle määrätyn rikemaksun 6 000 euroon
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman 2020–2023 hankkeiden vaikutusarviointi on saatu päätökseen
VM
19.3.2024 7.44
Asiakkaat kohtaavat vaikeuksia pankkipalveluissa – lainsäädännön muuttaminen voisi auttaa
VM
Tiedote
1.3.2024 8.30
Vuosikertomus: Rahanpesun selvittelykeskuksen 25. toimintavuotta leimasivat toimintaympäristön muutokset ja kehityshankkeet
Oy Norm-Esko Consulting Ab:lle 3 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönnistä
Auto-Suni Oy:lle 110 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Kysely yleishyödyllisille toimijoille rahanpesun estämisestä
SM
Uutinen
16.2.2024 12.02
Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
SM
VM
Tiedote
8.2.2024 14.01
Rahanpesulain mukainen aluehallintoviraston valvojakohtainen riskiarvio on päivitetty – julkinen yhteenveto riskiarviosta julkaistu
IMF:n raportti Suomen rahanpesun torjunnasta julkaistu
Kansallinen tietojärjestelmä parantaisi tiedonsaantia poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä
VM
Tiedote
2.1.2024 13.12