Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2023
Pades Oy:lle 12 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Tietojenvaihtoa pitää parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tiedote
30.6.2023 9.34
Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti ja valvonta siirtyvät Finanssivalvonnalle 1.7.2023
Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtajalle 5 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Rahanpesulain mukainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto
Aluehallintovirasto havaitsi puutteita rahanpesulain mukaisten riskiarvioiden lainmukaisuudessa vuonna 2022
Hanke tehostaa voittoa tavoittelemattomien toimijoiden kykyä torjua ja tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä
SM
Uutinen
17.5.2023 12.38
Finanssivalvonta julkisti rahanpesun estämisen valvontastrategian - pakotevalvonta tehostuu lakiuudistuksen myötä
Vuosikertomus: Tietoverkkoavusteiset petokset ja muutokset toimintaympäristössä työllistävät Rahanpesun selvittelykeskusta
Poliisihallitus on julkaissut rahanpesun estämisen ohjeistusta Veikkaus Oy:n asiamiehille
Poliisihallitus
Uutinen
28.2.2023 14.27
Selvitys: korruption torjuntaa kunnissa tehostettava
OM
Tiedote
13.12.2022 13.00
Korruption torjuntaan ohje valtionhallinnolle
OM
VM
Uutinen
9.12.2022 10.58
Keskusrikospoliisin uusin Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä -selvitys on julkaistu
Keskusrikospoliisi
Uutinen
28.11.2022 8.43
Suomi vahvistaa edelleen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pysyy tehostetussa seurannassa
VM
Uutinen
4.10.2022 11.50
Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän uudistukset tehostavat rikosten torjuntaa ja mahdollistavat laajempaa viranomaisyhteistyötä
Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus on julkaistu
Keskusrikospoliisi
Uutinen
29.7.2022 9.25
Rahapelitoiminnan valvojan uusi riskiarvio julkaistu
Poliisi
Uutinen
23.6.2022 11.50
Työryhmä pyrkii parantamaan tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tiedote
22.6.2022 12.43
Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä hyväksyi julkilausuman toiminnan kehittämisestä
VM
Tiedote
22.4.2022 9.27
Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä koolle kevätkokoukseen
VM
Tiedote
21.4.2022 15.12
Uusi selvitys arvioi keinoja parantaa tietojenvaihtoa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa
Selvitys: Korruption ja rahanpesun torjunnan yhdenmukaistamista harkittava
OM
SM
VM
Tiedote
18.2.2022 13.36
Lainmuutokset tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä
VM
Tiedote
13.1.2022 14.58