Ajankohtaista

Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.

Epäilyttävät rahavirrat johdattavat lasten seksuaalisen hyväksikäytön jäljille

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:24.3.2025 8.19

Verkkopetoksiin liittyvän törkeän rahapesukokonaisuuden esitutkinta valmis

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:19.3.2025 11.16

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen 2024 vuosikertomus on julkaistu

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:12.3.2025 13.00

Viranomaiset päivittävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion

Keskusrikospoliisi SM VM
Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:19.2.2025 7.43

Ministeri Wille Rydman matkustaa Müncheniin terrorismin rahoittamisen vastaiseen konferenssiin

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:12.2.2025 7.38

KRP:n selvitys: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski yksittäisissä yhteisöissä on kohonnut

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:30.1.2025 10.23

Hallitus jatkaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa

TEM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:19.12.2024 14.58

Käteisen kuljettamiseen rajojen yli liittyy korkea rahanpesun riski Pohjoismaissa

SM VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:12.11.2024 13.07

Oikaisu: KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:7.11.2024 15.54

Kansallinen NPO-sektorin arvio korostaa riskiperusteista lähestymistapaa 

SM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:23.10.2024 10.36

Työryhmä selvittää, miten pankkipalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:21.10.2024 7.47

Viranomaisten sähköistä tiedonsaantia tilitapahtumatiedoista sujuvoittava esitys lausuntokierrokselle

SM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:10.10.2024 14.19

Lainmuutokset tehostavat tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:10.10.2024 14.04

Törkeä kavallusepäily Turussa: pankkivirkailija vei iäkkäiltä asiakkailta suuria summia

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:10.10.2024 8.18

Työryhmä valmistelemaan rikoshyödyn poisottamisen tehostamista

OM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:25.9.2024 14.40

Hyviä tuloksia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta vuosina 2020–2023

TEM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:21.5.2024 10.14

TEM käynnistää strategian ja toimintaohjelman harmaan talouden torjumiseksi

TEM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:17.5.2024 11.54

Työryhmä valmistelee rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistusta

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:17.5.2024 8.06

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvio on päivitetty

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:8.5.2024 12.15

Kysely voittoa tavoittelemattomille toimijoille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä

SM
Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:26.4.2024 13.53

Ammattimainen rahanpesuorganisaatio jäi kiinni – kerättyjä varoja useita miljoonia

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:19.4.2024 15.33

Hallinto-oikeus alensi Pades Oy:lle määrätyn rikemaksun 6 000 euroon

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:4.4.2024 11.11

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman 2020–2023 hankkeiden vaikutusarviointi on saatu päätökseen

VM
Julkaisuajankohta:19.3.2024 7.44

Asiakkaat kohtaavat vaikeuksia pankkipalveluissa – lainsäädännön muuttaminen voisi auttaa

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:1.3.2024 8.30

Vuosikertomus: Rahanpesun selvittelykeskuksen 25. toimintavuotta leimasivat toimintaympäristön muutokset ja kehityshankkeet

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:27.2.2024 12.00