Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä hyväksyi julkilausuman toiminnan kehittämisestä
VM
Tiedote
22.4.2022 9.27
Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä koolle kevätkokoukseen
VM
Tiedote
21.4.2022 15.12
Uusi selvitys arvioi keinoja parantaa tietojenvaihtoa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa
Selvitys: Korruption ja rahanpesun torjunnan yhdenmukaistamista harkittava
OM
SM
VM
Tiedote
18.2.2022 13.36
Lainmuutokset tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä
VM
Tiedote
13.1.2022 14.58
Korruptionvastainen päivä 9.12. luotaa suomalaista korruptiontorjuntaa
OM
Uutinen
25.11.2021 13.03
Asetus rahanpesulain mukaisesta asiakkaan tuntemisesta ja riskitekijöiden tunnistamisesta voimaan ensi vuonna
SM
Tiedote
11.11.2021 13.50
Rahoitustietodirektiivin muutos vahvistaisi kansainvälistä talousrikostutkintaa
SM
Tiedote
28.10.2021 13.31
EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee eduskuntaan
SM
Tiedote
7.10.2021 13.51
Uusia rahanpesuun liittyviä julkaisuja KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselta
Keskusrikospoliisi
Uutinen
27.9.2021 14.34
Suomi tukee EU:n rahanpesusääntelyn yhdenmukaistamista
VM
Tiedote
9.9.2021 13.59
Lainmuutokset selkeyttäisivät toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tiedote
27.8.2021 13.36
Rahanpesu.fi-sivustolla uutta sisältöä ilmoitusvelvollisten avuksi
Valtiovarainministerit keskustelivat rahanpesun vastaisesta lainsäädäntöpaketista ja elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta
VM
Tiedote
26.7.2021 15.26
Valtiovarainministerien epävirallinen videokokous käsittelee rahanpesun vastaista lainsäädäntöpakettia sekä elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanoa
VM
Tiedote
23.7.2021 12.58
Puolivuosikatsaus: Virtuaalivaluuttoihin liittyvät rahanpesuilmoitukset kasvussa
Keskusrikospoliisi
Uutinen
21.7.2021 11.00
Rahanpesun estämisen ohjeistusta päivitetty -aluehallintovirasto tehostaa valvontaansa
Aluehallintovirastot
Tiedote
16.6.2021 12.26
Selvitys: Korruptio ja rahanpesu yhteydessä toisiinsa myös Pohjoismaissa
OM
Tiedote
7.6.2021 15.30
Uusi EU-asetus tehostaa käteisvarojen valvontaa rajoilla
Tulli
Uutinen
18.5.2021 10.43
Rahanpesun selvittelykeskukselta kaksi selvitystä terrorismin rahoittamisesta
Keskusrikospoliisi
Uutinen
12.5.2021 11.03
Rahanvälitys ja virtuaalivaluuttojen tarjoaminen ovat riskialtteimpia toimialoja
SM
VM
Tiedote
29.4.2021 14.03
Yksittäisen terroristin rahoittaminen tulee rangaistavaksi
OM
Tiedote
9.4.2021 16.33