Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Hallituksen esitys rahanpesulain kokonaisuudistuksesta lausuntokierrokselle
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:2.7.2025 14.55
Yleishyödyllinen toimija: Tule kuulemaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä tilaisuuteen 9.5.
SM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:25.4.2025 9.24
Mitä uutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä?
SM
VM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:14.4.2025 14.05
Epäilyttävät rahavirrat johdattavat lasten seksuaalisen hyväksikäytön jäljille
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:24.3.2025 8.19
Verkkopetoksiin liittyvän törkeän rahapesukokonaisuuden esitutkinta valmis
Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen 2024 vuosikertomus on julkaistu
Viranomaiset päivittävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion
Keskusrikospoliisi
SM
VM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:19.2.2025 7.43
Ministeri Wille Rydman matkustaa Müncheniin terrorismin rahoittamisen vastaiseen konferenssiin
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:12.2.2025 7.38
KRP:n selvitys: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski yksittäisissä yhteisöissä on kohonnut
Hallitus jatkaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa
TEM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:19.12.2024 14.58
Käteisen kuljettamiseen rajojen yli liittyy korkea rahanpesun riski Pohjoismaissa
SM
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:12.11.2024 13.07
Oikaisu: KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Kansallinen NPO-sektorin arvio korostaa riskiperusteista lähestymistapaa
SM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:23.10.2024 10.36
Työryhmä selvittää, miten pankkipalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:21.10.2024 7.47
Viranomaisten sähköistä tiedonsaantia tilitapahtumatiedoista sujuvoittava esitys lausuntokierrokselle
SM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:10.10.2024 14.19
Lainmuutokset tehostavat tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:10.10.2024 14.04
Törkeä kavallusepäily Turussa: pankkivirkailija vei iäkkäiltä asiakkailta suuria summia
Työryhmä valmistelemaan rikoshyödyn poisottamisen tehostamista
OM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:25.9.2024 14.40
Hyviä tuloksia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta vuosina 2020–2023
TEM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:21.5.2024 10.14
TEM käynnistää strategian ja toimintaohjelman harmaan talouden torjumiseksi
TEM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:17.5.2024 11.54
Työryhmä valmistelee rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistusta
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:17.5.2024 8.06
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvio on päivitetty
Kysely voittoa tavoittelemattomille toimijoille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
SM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:26.4.2024 13.53