Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee eduskuntaan
SM
Tiedote
7.10.2021 13.51
Uusia rahanpesuun liittyviä julkaisuja KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselta
Keskusrikospoliisi
Uutinen
27.9.2021 14.34
Suomi tukee EU:n rahanpesusääntelyn yhdenmukaistamista
VM
Tiedote
9.9.2021 13.59
Lainmuutokset selkeyttäisivät toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tiedote
27.8.2021 13.36
Rahanpesu.fi-sivustolla uutta sisältöä ilmoitusvelvollisten avuksi
Valtiovarainministerit keskustelivat rahanpesun vastaisesta lainsäädäntöpaketista ja elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta
VM
Tiedote
26.7.2021 15.26
Valtiovarainministerien epävirallinen videokokous käsittelee rahanpesun vastaista lainsäädäntöpakettia sekä elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanoa
VM
Tiedote
23.7.2021 12.58
Puolivuosikatsaus: Virtuaalivaluuttoihin liittyvät rahanpesuilmoitukset kasvussa
Keskusrikospoliisi
Uutinen
21.7.2021 11.00
Rahanpesun estämisen ohjeistusta päivitetty -aluehallintovirasto tehostaa valvontaansa
Aluehallintovirastot
Tiedote
16.6.2021 12.26
Selvitys: Korruptio ja rahanpesu yhteydessä toisiinsa myös Pohjoismaissa
OM
Tiedote
7.6.2021 15.30
Uusi EU-asetus tehostaa käteisvarojen valvontaa rajoilla
Tulli
Uutinen
18.5.2021 10.43
Rahanpesun selvittelykeskukselta kaksi selvitystä terrorismin rahoittamisesta
Keskusrikospoliisi
Uutinen
12.5.2021 11.03
Rahanvälitys ja virtuaalivaluuttojen tarjoaminen ovat riskialtteimpia toimialoja
SM
VM
Tiedote
29.4.2021 14.03
Yksittäisen terroristin rahoittaminen tulee rangaistavaksi
OM
Tiedote
9.4.2021 16.33
Tietoverkkoavusteiset petokset ja virtuaalivaluutta työllistävät rahanpesun selvittelykeskusta
Osakeyhtiö: Unohtuiko edunsaajailmoituksen tekeminen kaupparekisteriin? Toimi heti!
Rahanpesun valvontarekisteri tehostaa valvontaa
EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano lähtee lausuntokierrokselle
SM
Tiedote
12.2.2021 10.24
Hallitus esittää täsmennyksiä lainsäädäntöön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
VM
Tiedote
28.1.2021 13.50
Pohjoismaat ja Baltian maat pyytävät Kansainvälistä valuuttarahastoa analysoimaan rajat ylittävän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä alueellaan
Torjutaan yhdessä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta
Estä rahanpesu – toimi oikein!
VM
Tiedote
16.12.2020 12.27
Rahanpesusäännöksiä täydennetään rikoslaissa
OM
Tiedote
10.12.2020 13.40
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 27 lausuntoa
VM
Tiedote
10.12.2020 8.52
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen esillä valtiovarainministerien videoneuvottelussa
VM
Tiedote
2.11.2020 11.22