Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Verkkopetoksiin liittyvän törkeän rahapesukokonaisuuden esitutkinta valmis
Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen 2024 vuosikertomus on julkaistu
Viranomaiset päivittävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion
Keskusrikospoliisi
SM
VM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:19.2.2025 7.43
Ministeri Wille Rydman matkustaa Müncheniin terrorismin rahoittamisen vastaiseen konferenssiin
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:12.2.2025 7.38
KRP:n selvitys: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski yksittäisissä yhteisöissä on kohonnut
Hallitus jatkaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa
TEM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:19.12.2024 14.58
Käteisen kuljettamiseen rajojen yli liittyy korkea rahanpesun riski Pohjoismaissa
SM
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:12.11.2024 13.07
Oikaisu: KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Kansallinen NPO-sektorin arvio korostaa riskiperusteista lähestymistapaa
SM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:23.10.2024 10.36
Työryhmä selvittää, miten pankkipalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:21.10.2024 7.47
Viranomaisten sähköistä tiedonsaantia tilitapahtumatiedoista sujuvoittava esitys lausuntokierrokselle
SM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:10.10.2024 14.19
Lainmuutokset tehostavat tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:10.10.2024 14.04
Törkeä kavallusepäily Turussa: pankkivirkailija vei iäkkäiltä asiakkailta suuria summia
Työryhmä valmistelemaan rikoshyödyn poisottamisen tehostamista
OM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:25.9.2024 14.40
Hyviä tuloksia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta vuosina 2020–2023
TEM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:21.5.2024 10.14
TEM käynnistää strategian ja toimintaohjelman harmaan talouden torjumiseksi
TEM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:17.5.2024 11.54
Työryhmä valmistelee rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistusta
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:17.5.2024 8.06
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvio on päivitetty
Kysely voittoa tavoittelemattomille toimijoille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
SM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:26.4.2024 13.53
Ammattimainen rahanpesuorganisaatio jäi kiinni – kerättyjä varoja useita miljoonia
Hallinto-oikeus alensi Pades Oy:lle määrätyn rikemaksun 6 000 euroon
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman 2020–2023 hankkeiden vaikutusarviointi on saatu päätökseen
VM
Julkaisuajankohta:19.3.2024 7.44
Asiakkaat kohtaavat vaikeuksia pankkipalveluissa – lainsäädännön muuttaminen voisi auttaa
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:1.3.2024 8.30