Verkkopetoksiin liittyvän törkeän rahapesukokonaisuuden esitutkinta valmis
Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi verkkopetoksiin liittyvän, Ruotsista johdetun törkeän rahanpesukokonaisuuden esitutkinnan. Esitutkinnassa selvinneen perusteella teko on tehty osana järjestäytynyttä rikollisryhmittymää.
Tässä esitutkintakokonaisuudessa kahden keskeisen henkilön epäillään syyllistyneen törkeään rahanpesuun pääkaupunkiseudulla syksyllä 2024.
- Esitutkinnan lähtökohtana on ollut törkeä maksuvälinepetos, missä asianomistajalle on soitettu ja esiinnytty pankin virkailijana. Erehdytystä hyväksikäyttäen rikolliset ovat saaneet haltuunsa uhrin pankkitunnukset ja käyttäneet niitä saaden aikaan noin 45 000 euron vahingon, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Springare.
Pääepäillyt kiinni syyskuussa 2024
Rikoskokonaisuuteen liittyvät pääepäillyt otettiin kiinni syyskuussa 2024 ja heidän hallustaan takavarikoitiin noin 20 000 euroa käteistä rahaa. Tapauksessa tehtiin paljastavaa esitutkintaa. Sen ansioista saatiin sarjoitettua useampi vastaava petostapahtuma, joiden rikoshyödyn siirtelyyn, muuntamiseen ja häivyttämiseen kiinniotetun kaksikon epäillään osallistuneen noin kahden viikon ajan. Heidän roolinsa on ollut johtaa, ohjata ja valvoa varsinaisten tilivarojen vastaanottajien toimintaa. He ovat toimineet myös itse ohjeistettuina. Paljastetun kokonaisuuden rikosvahinko on yhteensä n. 600 000 euroa.
Tutkinnanjohtaja Springaren mukaan kaksi ulkomaalaista pääepäiltyä ovat olleet vangittuina syksystä 2024 alkaen ja kokonaisuutta on tutkittu yhteistyössä Oulun poliisin kanssa. Esitutkinnan mukaan epäillyt ovat tulleet Suomeen Ruotsista saamaansa toimeksiantoa toteuttamaan. Heillä ei entuudestaan ole ollut sidoksia Suomeen.
Rikosten tekeminen edellyttänyt suunnitelmallisuutta
- Esitutkinnassa selvinneen perusteella rikosten tekeminen on edellyttänyt suunnitelmallisuutta, teknistä kyvykkyyttä ja tekijöiden järjestäytymistä. Rikokset on toteutettu niin, että niihin osallistuneilla tekijöillä on ollut omat tehtävänsä. Kaikkiin näihin tehtäviin on liittynyt jatkuvaa organisointia ja järjestelyä, koska osa toiminnoista on vaatinut eri tapahtumien yhteistä ajoittamista hyvin lyhyessä ajassa, Springare jatkaa.
Puhelimitse kalasteltujen tietojen käyttäminen on edellyttänyt myös riittävää määrää valmiiksi järjestettyjä tilejä, joille uhrien varoja on siirretty, sekä tilejä, joille rahat ovat jatkaneet matkaansa tai henkilöitä, jotka esimerkiksi ovat nostaneet rahat automaateista mahdollisimman nopeasti.
- Tehdyt rikokset ovat toteutuneet vain, koska jokainen ryhmittymään kuulunut henkilö on tiennyt ja toteuttanut oman roolinsa mukaiset toimet. Epäiltyjä on ohjeistettu toistaiseksi tuntemattomien, hierarkiassa ylemmällä tasolla olevien henkilöiden toimesta, Springare toteaa.
Rikoskokonaisuus on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.