Förundersökning av grov penningtvätt i anslutning till nätbedrägerier klar

Polisen i Östra Nyland har slutfört förundersökningen av grov penningtvätt som härletts från Sverige och som hänför sig till nätbedrägerier. Enligt vad som framkommit vid förundersökningen har gärningen begåtts som en del av en organiserad kriminell sammanslutning.

I denna förundersökningshelhet misstänks två centrala personer ha gjort sig skyldiga till grov penningtvätt i huvudstadsregionen hösten 2024.

- Utgångspunkten för förundersökningen har varit grovt betalningsmedelsbedrägeri, där gärningsmannen ringt upp målsäganden och uppträtt som banktjänsteman. Med hjälp av vilseledande har brottslingarna fått tag i offrets bankkoder och använt dem och orsakat en skada på cirka 45 000 euro, säger undersökningsledaren kriminalkommissarie Juha Springare.

Huvudmisstänkta greps i september 2024

De huvudmisstänkta som hänför sig till brottshelheten greps i september 2024 och i deras besittning beslagtogs cirka 20 000 euro i kontanter. I fallet gjordes en avslöjande förundersökning. Tack vare den kunde man serielägga flera motsvarande bedrägerifall där de två gripna personerna misstänks i cirka två veckor ha deltagit i att överföra, omvandla och undanröja vinningen av brottet. Deras roll har varit att leda, styra och övervaka verksamheten hos mottagarna av de egentliga kontomedlen. De har också själva handlat utifrån anvisningar. Den avslöjade totala brottsskadan uppgår till sammanlagt ca 600 000 euro.

Enligt undersökningsledare Springare har två utländska huvudmisstänkta varit häktade sedan hösten 2024 och helheten har undersökts i samarbete med polisen i Uleåborg. Enligt förundersökningen har de misstänkta kommit till Finland för att genomföra det uppdrag de fått i Sverige. De har inte haft någon tidigare anknytning till Finland.

Brotten har krävt planmässig verksamhet 

- Enligt vad som framkommit vid förundersökningen har utförandet av brotten krävt att gärningsmännen varit planmässiga, tekniskt kompetenta och organiserade. Brotten har begåtts så att de deltagande gärningsmännen haft sina egna uppgifter. Alla dessa uppgifter har varit förenade med kontinuerlig organisering och arrangemang, eftersom en del av verksamheterna har krävt att olika händelser tajmas inom en mycket kort tid, fortsätter Springare.

Användningen av uppgifter som fiskats per telefon har också krävt ett tillräckligt antal färdigt öppnade konton till vilka offrens pengar har överförts samt konton till vilka pengarna har vidareöverförts eller personer som till exempel har lyft pengarna ur bankomater så snabbt som möjligt.

- De begångna brotten har kunnat genomföras endast på grund av att var och en i gruppen har känt till och vidtagit åtgärder utifrån sin egen roll. De misstänkta har fått anvisningar av hittills okända personer på en högre nivå i hierarkin, säger Springare.

Brottshelheten har överförts till åklagaren för åtalsprövning.