Toimi oikein

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamista voidaan estää silloin, kun viranomaiset valvovat niitä toimijoita ja tilanteita, joita lainsäädäntö koskee. Rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia ovat useat elinkeinonharjoittajat, joiden on saatettava toimintansa viranomaisvalvontaan ja noudatettava laissa säädettyjä menettelyjä. Myös ilmoitusvelvollisen asiakkaana, yrityksenä tai tavallisena matkustajana sinua saattaa koskea oma-aloitteinen toimimisvelvollisuus.

Jos olet ilmoitusvelvollinen

• Noudata rahanpesulaissa säädettyjä velvollisuuksia, kuten riskiarvion laatimista ja asiakkaiden tuntemista koskevia vaatimuksia

• Tee ilmoitus havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle osoitteessa https://ilmoitus.rahanpesu.fi

• Ilmoita havaitsemistasi puutteista ja epäjohdonmukaisuuksista kaupparekisterin edunsaajatiedoissa Patentti- ja rekisterihallitukseen. Sama velvoite koskee rahanpesulain valvojia.

Jos olet ilmoitusvelvollisen asiakas, sinuun kohdistetaan rahanpesulain edellyttämiä asiakkaan tuntemistoimia. Toimita ilmoitusvelvolliselle tämän pyynnöstä menettelyyn tarvittavat tiedot.

Jos saavut EU:n alueelle tai poistut EU:n alueelta ja mukanasi on käteistä rahaa 10 000 euron arvosta tai enemmän, tee siitä ilmoitus Tullille.

Useimpien yritysten ja yhteisöjen täytyy ilmoittaa tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää nämä tiedot ajan tasalla. Tee ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.