Viranomaiset päivittävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion

Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa tunnistetaan ja arvioidaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä Suomessa eri toimialoilla.

Riskiarviotyö tukee estämistyön toimijoita 

• riskiperusteisen lähestymistavan vahvistamisessa 
• valvonnan ja estämistyön kehittämisessä 
• resurssien tehokkaassa kohdentamisessa. 

Kansallista riskiarviota on päivitettävä säännöllisesti.  

Riskiarvion valmistelee ja laatii keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus. Lisäksi työhön osallistuvat useat ministeriöt ja muut viranomaiset. Viranomaiset toivovat myös yksityisen sektorin toimijoiden aktiivista osallistumista aikaisempien vuosien tapaan.  

Ministeriöt päivittävät toimintasuunnitelman

Riskiarviotyön yhteydessä valtiovarainministeriö ja sisäministeriö päivittävät toimintasuunnitelman. Suunnitelmassa tuodaan esille kansallisella tasolla, miten havaittuihin riskeihin reagoidaan eli mihin toimiin niiden perusteella ryhdytään. Toimintasuunnitelmassa selvitetään ennen kaikkea lainsäädännöllisiä ja operatiivisia toimia, joilla voidaan pienentää havaittuja riskejä. 

Riskiarvio ja toimintasuunnitelma muodostavat kokonaisuuden, joka kuvastaa Suomen kansallista ymmärrystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä ja niiden hallintakeinoista. Kansallinen riskiarvio on myös yksittäisenä selvityksenä tärkein strateginen asiakirja, kun kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) tekee Suomesta maa-arvion. 

Riskiarvion ja toimintasuunnitelman on määrä valmistua ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto antaa niistä periaatepäätöksen. 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Ida-Ellen Kaski, rahanpesun selvittelykeskus, puh. 0295 480 141 (vaihde), ida-ellen.kaski(at)poliisi.fi

Tietoanalyytikko Anniina Pouta, rahanpesun selvittelykeskus, puh. 0295 480 141 (vaihde), anniina.pouta(at)poliisi.fi

Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30310, maarit.pihkala(at)gov.fi

Erityisasiantuntija Monna Airiainen, sisäministeriö, puh. 02954 88360, monna.airiainen(at)gov.fi