Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Selvitys: korruption torjuntaa kunnissa tehostettava
OM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:13.12.2022 13.00
Korruption torjuntaan ohje valtionhallinnolle
OM
VM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:9.12.2022 10.58
Keskusrikospoliisin uusin Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä -selvitys on julkaistu
Keskusrikospoliisi
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:28.11.2022 8.43
Suomi vahvistaa edelleen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pysyy tehostetussa seurannassa
VM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:4.10.2022 11.50
Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus on julkaistu
Keskusrikospoliisi
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:29.7.2022 9.25
Rahapelitoiminnan valvojan uusi riskiarvio julkaistu
Poliisi
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:23.6.2022 11.50
Työryhmä pyrkii parantamaan tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:22.6.2022 12.43
Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä hyväksyi julkilausuman toiminnan kehittämisestä
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:22.4.2022 9.27
Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä koolle kevätkokoukseen
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:21.4.2022 15.12
Uusi selvitys arvioi keinoja parantaa tietojenvaihtoa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa
Selvitys: Korruption ja rahanpesun torjunnan yhdenmukaistamista harkittava
OM
SM
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:18.2.2022 13.36
Lainmuutokset tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:13.1.2022 14.58
Korruptionvastainen päivä 9.12. luotaa suomalaista korruptiontorjuntaa
OM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:25.11.2021 13.03
Asetus rahanpesulain mukaisesta asiakkaan tuntemisesta ja riskitekijöiden tunnistamisesta voimaan ensi vuonna
SM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:11.11.2021 13.50
Rahoitustietodirektiivin muutos vahvistaisi kansainvälistä talousrikostutkintaa
SM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:28.10.2021 13.31
EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee eduskuntaan
SM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:7.10.2021 13.51
Uusia rahanpesuun liittyviä julkaisuja KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselta
Keskusrikospoliisi
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:27.9.2021 14.34
Suomi tukee EU:n rahanpesusääntelyn yhdenmukaistamista
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:9.9.2021 13.59
Lainmuutokset selkeyttäisivät toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:27.8.2021 13.36
Rahanpesu.fi-sivustolla uutta sisältöä ilmoitusvelvollisten avuksi
Valtiovarainministerit keskustelivat rahanpesun vastaisesta lainsäädäntöpaketista ja elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:26.7.2021 15.26
Valtiovarainministerien epävirallinen videokokous käsittelee rahanpesun vastaista lainsäädäntöpakettia sekä elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanoa
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:23.7.2021 12.58
Puolivuosikatsaus: Virtuaalivaluuttoihin liittyvät rahanpesuilmoitukset kasvussa
Keskusrikospoliisi
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:21.7.2021 11.00
Rahanpesun estämisen ohjeistusta päivitetty -aluehallintovirasto tehostaa valvontaansa
Aluehallintovirastot
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:16.6.2021 12.26
Selvitys: Korruptio ja rahanpesu yhteydessä toisiinsa myös Pohjoismaissa
OM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:7.6.2021 15.30