Ajankohtaista

Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.

Selvitys: korruption torjuntaa kunnissa tehostettava

OM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:13.12.2022 13.00

Korruption torjuntaan ohje valtionhallinnolle

OM VM
Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:9.12.2022 10.58

Keskusrikospoliisin uusin Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä -selvitys on julkaistu

Keskusrikospoliisi
Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:28.11.2022 8.43

Suomi vahvistaa edelleen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pysyy tehostetussa seurannassa

VM
Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:4.10.2022 11.50

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus on julkaistu

Keskusrikospoliisi
Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:29.7.2022 9.25

Rahapelitoiminnan valvojan uusi riskiarvio julkaistu

Poliisi
Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:23.6.2022 11.50

Työryhmä pyrkii parantamaan tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:22.6.2022 12.43

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä hyväksyi julkilausuman toiminnan kehittämisestä

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:22.4.2022 9.27

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä koolle kevätkokoukseen

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:21.4.2022 15.12

Uusi selvitys arvioi keinoja parantaa tietojenvaihtoa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:1.4.2022 12.06

Selvitys: Korruption ja rahanpesun torjunnan yhdenmukaistamista harkittava

OM SM VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:18.2.2022 13.36

Lainmuutokset tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:13.1.2022 14.58

Korruptionvastainen päivä 9.12. luotaa suomalaista korruptiontorjuntaa

OM
Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:25.11.2021 13.03

Asetus rahanpesulain mukaisesta asiakkaan tuntemisesta ja riskitekijöiden tunnistamisesta voimaan ensi vuonna

SM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:11.11.2021 13.50

Rahoitustietodirektiivin muutos vahvistaisi kansainvälistä talousrikostutkintaa

SM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:28.10.2021 13.31

EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee eduskuntaan

SM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:7.10.2021 13.51

Uusia rahanpesuun liittyviä julkaisuja KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselta

Keskusrikospoliisi
Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:27.9.2021 14.34

Suomi tukee EU:n rahanpesusääntelyn yhdenmukaistamista

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:9.9.2021 13.59

Lainmuutokset selkeyttäisivät toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:27.8.2021 13.36

Rahanpesu.fi-sivustolla uutta sisältöä ilmoitusvelvollisten avuksi

Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:23.8.2021 16.25

Valtiovarainministerit keskustelivat rahanpesun vastaisesta lainsäädäntöpaketista ja elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:26.7.2021 15.26

Valtiovarainministerien epävirallinen videokokous käsittelee rahanpesun vastaista lainsäädäntöpakettia sekä elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanoa 

VM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:23.7.2021 12.58

Puolivuosikatsaus: Virtuaalivaluuttoihin liittyvät rahanpesuilmoitukset kasvussa

Keskusrikospoliisi
Tyyppi:Uutinen Julkaisuajankohta:21.7.2021 11.00

Rahanpesun estämisen ohjeistusta päivitetty -aluehallintovirasto tehostaa valvontaansa

Aluehallintovirastot
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:16.6.2021 12.26

Selvitys: Korruptio ja rahanpesu yhteydessä toisiinsa myös Pohjoismaissa

OM
Tyyppi:Tiedote Julkaisuajankohta:7.6.2021 15.30