Puolivuosikatsaus: Virtuaalivaluuttoihin liittyvät rahanpesuilmoitukset kasvussa

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskus vastaanotti vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana yli 3,4 miljoonaa kappaletta virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajien tekemiä rahanpesuilmoituksia. Edellisvuoden tapaan myös petosrikollisuus näkyy Selvittelykeskuksen trendeissä.

Vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä Rahanpesun selvittelykeskus kirjasi rahanpesurekisteriin ennätykselliset 3 466 422 epäilyttävää liiketoimea tai epäiltyä terrorismin rahoittamista koskevaa ilmoitusta. Näistä ilmoituksista 26 580 vastaanotettiin muilta kuin virtuaalivaluuttapalveluihin liittyviltä ilmoittajatahoilta.

– Merkittävä kasvu ilmoitusmäärissä liittyy nimenomaan virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajiin, joiden ilmoitusvelvollisuus astui voimaan vuonna 2019. Huomattavan suuri ilmoitusmäärä selittyy näiden ilmoittajatahojen tehostuneilla ilmoituskäytännöillä. Muista ilmoittajaluokista erityisesti pankkien, maksunvälittäjien ja rahapeliyhtiöiden ilmoitusmäärät jatkoivat kasvuaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kokonaiskuva ilmoitusmäärien osalta on siis selvästi nousujohteinen, sanoo Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Jaakko Christensen.

Petosrikollisuus näkyi Rahanpesun selvittelykeskuksessa vuoden ensimmäisen puoliskon aikana selkeänä kasvuna vastaanotetuissa ja lähetetyissä tiedusteluissa. Kotimaisten tahojen lähettämien tiedustelujen määrä kuuden kuukauden ajalta hipoi jo koko viime vuoden saldoa. Vastaava ilmiö näkyi ulkomaille lähetetyissä tietopyynnöissä. Selvittelykeskus lähetti ulkomaisille tahoille aiempaa suuremman määrän tiedusteluja muun muassa petoksella hankittujen varojen pysäyttämiseksi.