Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus on julkaistu

KRP:n Rahanpesun selvittelykeskus on julkaissut vuoden 2022 puolivuosikatsauksen. Selvityksessä tarkastellaan lyhyesti Rahanpesun selvittelykeskuksen toimintaa kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon lukujen valossa, osittain lukuja aiempiin vuosiin vertaillen. Linkki selvitykseen löytyy tästä uutisesta.

Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana selvittelykeskus on kirjannut rahanpesurekisteriin 80 291 epäilyttävää liiketoimea koskevaa ilmoitusta ja 8 epäiltyä terrorismin rahoittamista koskevaa ilmoitusta. Saapuneiden ilmoitusten perusteella selvittelykeskus on avannut yhteensä 628 epäilyttävää liiketoimea koskevaa selvittelykokonaisuutta (juttua) sekä 18 epäiltyä terrorismin rahoittamista koskevaa juttua.

Kesäkuun loppuun mennessä selvittelykeskus on antanut yhteensä 50 liiketoimen keskeyttämismääräystä, joiden yhteenlaskettu arvo on 4 175 565 euroa. Tästä summasta saatiin varoja viranomaisten haltuun 503 759 euroa.

Lainsäädännön muuttumisesta johtuvien raportointikäytänteiden muutoksista aiheutunut nousu virtuaalivaluuttapalveluntarjoajien ilmoitusmääriin vuonna 2021 on taittunut ja ilmoitusten määrissä on laskeuduttu takaisin tavanomaisemmalle tasolle, vaikka kasvua onkin merkittävästi vuoteen 2020 verrattuna.