Hyppää sisältöön

  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
    • Rahanpesu
    • Terrorismin rahoittaminen
    • Ilmiöt
  • Estämistyö
    • Toimijoiden roolit
    • Lainsäädäntö
    • Talouspakotteet ja jäädytyspäätökset
    • Kansallinen yhteistyö
    • Kansainvälinen yhteistyö
  • Toimi oikein
    • Ilmoitusvelvolliset
    • Kaikki yritykset
    • Yhdistykset ja säätiöt (NPO)
    • Asiakkaat
    • Matkustajat
    • Ilmoita epäilystä
  • Ajankohtaista
    • Usein kysyttyä
  • Yhteystiedot
rahanpesu.fi
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
Hakusivulle
  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
  • Estämistyö
  • Toimi oikein
  • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot
  • Usein kysyttyä
suomi svenskaLäs artikeln på svenska EnglishRead article in English

Rahapelitoiminnan valvojan uusi riskiarvio julkaistu

Julkaisuajankohta 23.6.2022 11.50
Uutinen

Poliisihallitus on julkaissut arvion Manner-Suomen rahapelitoiminnan raha-automaattien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Tämä riskiarvio käsittelee Poliisihallituksen arpajaishallinnon tekemän riskiarvion pohjalta esiin nostettuja merkittävimpiä rahapelaamiseen raha-automaateilla yleensä liittyviä rahanpesuriskejä.

Raha-automaatit pelikasinon ulkopuolella, eli pelipisteissä ja erityisissä pelisaleissa, tulivat rahanpesulain soveltamisalaan vuoden 2022 alusta lähtien. Riskiarvion mukaan raha-automaattien rahanpesuriskiä voivat nostaa muun muassa seuraavat tekijät: asiakkaan tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen mahdolliset puutteet/riittämättömyys, raha-automaattien ominaisuudet, jotka mahdollistavat uusien maksumenetelmien käyttöönoton sekä raha-automaatin sijainti. Riskien vähentämiseksi voidaan muun muassa kehittää tehokkaampia tunnistamis-/todentamismenetelmiä, minkä lisäksi raha-automaatteihin lisätyt rajoitukset panosten osalta on tehokas tapa torjua rahanpesun riskiä.

Tämä riskiarvio täydentää rahanpesulain mukaisen valvojakohtaisen riskiarvion yhteenvetoa vuodelta 2021. Tätä riskiarviota tulee tarkastella yhdessä samanaikaisesti julkaistun valvojakohtaisen riskiarvion yleisen osion kanssa.
 

Raha-automaattien riskiarvion yhteenvedon löydät poliisi.fi-sivustolta
Uutinen rahanpesu
rahanpesu rahapelit terrorismi

rahanpesu.fi sivuston logo

Rahanpesu.fi on monen eri toimijan
yhteisesti ylläpitämä sivusto.
Yhteystiedot

Tietoa sivustosta Sivukartta Saavutettavuusseloste Palaute