Haku

Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Aktuellt På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi. Återtagande av vinning av brott i fokus vid Europarådets möte JM Typ: Pressmeddelande Utgivningsdatum: 15.6.2026 11.12 N...

Även om lagen om förhindrande av penningtvätt inte direkt berör aktörer som inte eftersträvar vinst, ska du på ett heltäckande sätt besvara frågor om kundkontroll och kundidentifiering.

Internationellt samarbete Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force) är en mellanstatlig ak...

Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet.

2.6.2026 | I handlingsplanen för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) fastställs åtgärder för att stärka riskhanteringen inom NPO-sektorn och myndigheternas riskbaserade samarbete.

28.5.2026 | Den övergripande risknivån för penningtvätt i Finland är avsevärd och risknivån för finansiering av terrorism relativt avsevärd, bedömer de nationella myndigheterna för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och andra centrala aktörer.

23.10.2024 | Den första nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) har blivit klar. Utöver att ta fram en riskbedömning var målet att öka medvetenheten om NPO-sektorn i Finland hos dem som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen, tillsynsmyndigheterna och också hos aktörerna inom själva sektorn. sekä myös itse sektorin toimijoille.

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

26.4.2024 | Enkäten är riktad till icke-vinstdrivande aktörer, såsom organisationer, föreningar och stiftelser samt myndigheter som arbetar med temat. I enkäten ombeds den som svarar att bedöma riskerna för penningtvätt, finansiering av terrorism och aktuella fenomen.

7.6.2024 | 28.5.2024 Kyrkogatan 12, Helsingfors 1 PB 26, 00023 Statsrådet Växel 0295 480 171 | [email protected] | www.intermin.fi Klassificering av Finlands NPO-sektor I den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism definiera...

21.4.2022 | Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) ordnar ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerar Finland.

22.4.2022 | Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) höll ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerade Finland.