Haku

11.11.2024 | Cashing Out Joint report by the Nordic countries on cross-border money laundering via cash transportation Foreword As the global economy is getting more and more digitized, criminals are still using cash to carry out their criminal activity, as ca...

Accessibility statement for the website moneylaundering.fi This statement is about the Ministry of Finance website vm.fi. The website is subject to the requirements of the Act on the Provision of Digital Services. Under the Act, public online serv...

The traveller’s cash If you arrive in the EU territory or you leave the EU territory and have cash worth 10 000 euros or more with you, declare the money to Customs. The cash declaration form and more detailed instructions are available on the Cus...

Penningtvätt.fi:s tillgänglighetsutlåtande Detta tillgänglighetsutlåtande gäller penningtvätt.fi-webbplatsen. Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Webbtjänsterna för den offentliga förvaltningen ska enligt l...

Financial sanctions and freezing of funds International financial sanctions International sanctions are restrictive measures limiting or suspending economic or commercial cooperation and, for example, transport and communications links or diplomat...

I juni blir det ändringar till kontrollen av kontanta medel i gränstrafiken då den nya förordningen gällande kontanta medel som förs in eller ut ur Europeiska unionen börjar tillämpas den 3 juni 2021. Den nya förordningen utvidgar bland annat definitionen av kontanta medel och förenhetligar anmälningsrutinerna. I Finland är det Tullen som övervakar förflyttningar av kontanta medel vid gränsövergångsställena.

Contact information This page contains links to contact details that may be useful if you need more information on the prevention of money laundering and terrorist financing Do you suspect money laundering? If you are an obliged entity, you must i...

Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...

Frequently asked questions – Prevention of money laundering and terrorist financing We have compiled a list of questions and answers concerning the prevention of money laundering and terrorist financing. If you can’t find the answer you are lookin...

12.11.2024 | Brottslingar kan i betydande grad utnyttja kontanttransport från ett land till ett annat vid penningtvätt, bedömer de nordiska myndigheterna i en gemensam rapport.

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

21.5.2024 | In 2020–2023, more than 50 projects tackling the shadow economy and economic crime were carried out in Finland. They succeeded in preventing abuses, promoting healthy competition between companies and supporting a fair labour market by improving the transparency and openness of business activities, for example.

19.12.2024 | Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime 2024–2027 Action Plan 2024–2027 On 17 May 2024, the Ministry of Economic Affairs and Employment issued a deci- sion to set up a preparatory group for updating the Strategy and Action Pla...

16.8.2021 | Sivu 1 / 3 METODER FÖR IDENTIFIERING PÅ DISTANS VID KUNDIDENTIFIERING OCH IDENTITETSKONTROLL Identifiering på distans Behovet av digital identifiering på distans har ökat redan under en längre tid då tjänster tillhandahålls digitalt både i hemland...