Search

Your search for 'transport' returned 14 results
Fess search
20 Entries Per Page

Showing 1 to 14 of 14 entries.

  1. Accessibility statement | moneylaundering.fi

    Accessibility statement for the website moneylaundering.fi This statement is about the Ministry of Finance website vm.fi. The website is subject to the requirements of the Act on the Provision of Digital Services. Under the Act, public online serv...
    https://rahanpesu.fi/en/accessibility-statement

  2. Financial Sanctions and Freezing of Funds | moneylaundering.fi

    Financial sanctions and freezing of funds International financial sanctions International sanctions are restrictive measures limiting or suspending economic or commercial cooperation and, for example, transport and communications links or diplomat...
    https://rahanpesu.fi/en/financial-sanctions-and-freezing-of-funds

  3. Cashing Out – Joint report by the Nordic countries on cross-border money laundering via cash transportation

    11.11.2024 | Cashing Out Joint report by the Nordic countries on cross-border money laundering via cash transportation Foreword As the global economy is getting more and more digitized, criminals are still using cash to carry out their criminal activity, as ca...
    https://rahanpesu.fi/documents/10623/203164374/Pohjoismaiden+raportti+rahanpesun+riskeist%C3%A4+k%C3%A4teisen+kuljettamisessa.pdf/8f5d5a8d-d6b8-5f8b-e7e6-698528683d24?t=1731329297772

  4. Travellers - Moneylaundering.fi | moneylaundering.fi

    The traveller’s cash If you arrive in the EU territory or you leave the EU territory and have cash worth 10 000 euros or more with you, declare the money to Customs. The cash declaration form and more detailed instructions are available on the Cus...
    https://rahanpesu.fi/en/travellers

  5. Tillgänglighetsutlåtande | penningtvätt.fi

    Penningtvätt.fi:s tillgänglighetsutlåtande Detta tillgänglighetsutlåtande gäller penningtvätt.fi-webbplatsen. Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Webbtjänsterna för den offentliga förvaltningen ska enligt l...
    https://rahanpesu.fi/sv/tillganglighetsutlatande

  6. Den nya EU-förordningen effektiverar kontroller av kontanta medel vid gränserna | penningtvätt.fi

    I juni blir det ändringar till kontrollen av kontanta medel i gränstrafiken då den nya förordningen gällande kontanta medel som förs in eller ut ur Europeiska unionen börjar tillämpas den 3 juni 2021. Den nya förordningen utvidgar bland annat definitionen av kontanta medel och förenhetligar anmälningsrutinerna. I Finland är det Tullen som övervakar förflyttningar av kontanta medel vid gränsövergångsställena.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/den-nya-eu-forordningen-effektiverar-kontroller-av-kontanta-medel-vid-granserna

  7. Contact information | moneylaundering.fi

    Contact information This page contains links to contact details that may be useful if you need more information on the prevention of money laundering and terrorist financing Do you suspect money laundering? If you are an obliged entity, you must i...
    https://rahanpesu.fi/en/contact-information

  8. Kontaktinformation | penningtvätt.fi

    Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...
    https://rahanpesu.fi/sv/kontaktinformation

  9. Good results achieved in the combat against grey economy and economic crime in 2020–2023 | moneylaundering.fi

    21.5.2024 | In 2020–2023, more than 50 projects tackling the shadow economy and economic crime were carried out in Finland. They succeeded in preventing abuses, promoting healthy competition between companies and supporting a fair labour market by improving the transparency and openness of business activities, for example.
    https://rahanpesu.fi/en/-/1410877/good-results-achieved-in-the-combat-against-grey-economy-and-economic-crime-in-2020-2023

  10. Frequently asked questions | moneylaundering.fi

    Frequently asked questions – Prevention of money laundering and terrorist financing We have compiled a list of questions and answers concerning the prevention of money laundering and terrorist financing. If you can’t find the answer you are lookin...
    https://rahanpesu.fi/en/frequently-asked-questions

  11. Gränsöverskridande kontanttransport förknippad med hög risk för penningtvätt i Norden | penningtvätt.fi

    12.11.2024 | Brottslingar kan i betydande grad utnyttja kontanttransport från ett land till ett annat vid penningtvätt, bedömer de nordiska myndigheterna i en gemensam rapport.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/10623/gransoverskridande-kontanttransport-forknippad-med-hog-risk-for-penningtvatt-i-norden

  12. Vanliga frågor – förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism | penningtvätt.fi

    Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.
    https://rahanpesu.fi/sv/vanliga-fragor

  13. Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime 2024–2027

    19.12.2024 | Action Plan for Tackling the Grey Economy and Economic Crime 2024–2027 Action Plan 2024–2027 On 17 May 2024, the Ministry of Economic Affairs and Employment issued a deci- sion to set up a preparatory group for updating the Strategy and Action Pla...
    https://rahanpesu.fi/documents/1410877/230038254/Action+Plan+for+Tackling+the+Grey+Economy+and+Economic+Crime+2024%E2%80%932027.pdf/b7b52b65-ba0a-aa44-3fe8-80854c685783?t=1734612886232

  14. 29e743d0-a9fa-0a5c-4bca-181cd40e4145

    16.8.2021 | Sivu 1 / 3 METODER FÖR IDENTIFIERING PÅ DISTANS VID KUNDIDENTIFIERING OCH IDENTITETSKONTROLL Identifiering på distans Behovet av digital identifiering på distans har ökat redan under en längre tid då tjänster tillhandahålls digitalt både i hemland...
    https://rahanpesu.fi/documents/46317582/48327972/Et%C3%A4tunnistamisen_menetelm%C3%A4t_sv.pdf/29e743d0-a9fa-0a5c-4bca-181cd40e4145?t=1629110925545