Haku
- Fess-haku
-
13.2.2026 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2025 Keskusrikospoliisi 29.01.2026 2 Sisällys 1 VUOSI 2025 PÄHKINÄNKUORESSA .................................................................................. 7 2 ILMIÖT 2025 ..............................https://rahanpesu.fi/documents/25235045/67733116/2025-rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus.pdf/48df3380-929a-97df-5a68-f3f378a838b2?t=1770983705780
-
Frequently asked questions – Prevention of money laundering and terrorist financing We have compiled a list of questions and answers concerning the prevention of money laundering and terrorist financing. If you can’t find the answer you are lookin...https://rahanpesu.fi/en/frequently-asked-questions
-
Some entities have a reporting obligation by virtue of the Anti-Money Laundering Act. When you carry out a transaction with such an entity, you may have to prove your identity. This way, the obliged entity can ensure it knows the person it is interacting with. This is known as customer due diligence. The obliged entities, such as banks, follow statutory procedures for customer due diligence and monitor their customer relationships in order to detect suspicious business activities.https://rahanpesu.fi/en/customers
-
The regulations that seek to prevent money laundering and terrorist financing consist of national legislation and European and international regulations.https://rahanpesu.fi/en/legislation
-
Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...https://rahanpesu.fi/sv/lagstiftning
-
Aktörernas roller Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Andra centrala ministerier som deltar i arbetet är justitieministeriet, utrikesministeriet, arbe...https://rahanpesu.fi/sv/aktorernas-roller
-
The Ministry of Finance and the Ministry of the Interior are the ministries responsible for the prevention of money laundering and terrorist financing. Other key ministries involved in this work are the Ministry of Justice, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Economic Affairs and Employment, and the Ministry of Social Affairs and Health.https://rahanpesu.fi/en/roles-of-stakeholders
-
Obliged entities Companies and professionals who can identify risks related to money laundering or terrorist financing or be expected to be exploited for these purposes are key to the fight against money laundering and terrorist financing. Such in...https://rahanpesu.fi/en/obliged-entities
-
A money launderer seeks to obliterate the origin of money obtained through criminal activity so that the money appears legitimately obtained. The money is circulated through a legal payment system in order to conceal its true nature, origin and owners.https://rahanpesu.fi/en/money-laundering
-
Kunder När du uträttar ärenden med en i penningtvättslagen avsedd rapporteringsskyldig kan det vara nödvändigt att verifiera din identitet. Då kan den rapporteringsskyldige försäkra sig om att den vet med vem den kommunicerar. De rapporteringsskyl...https://rahanpesu.fi/sv/kunder
-
Terrorist financing Terrorist financing means the provision or collection of funds, directly or indirectly, to commit a terrorist offence. Financing or attempting to finance a terrorist group or an individual terrorist is punishable. Financing of ...https://rahanpesu.fi/en/terrorist-financing
-
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) is an inter-governmental body operating under the Organisation for Economic Co-operation and Development OECD. FATF cooperates internationally to prevent money laundering and the financing of terrorism and weapons of mass destruction.https://rahanpesu.fi/en/international-cooperation
-
Although the Anti-Money Laundering Act does not directly apply to non-profit organisations, you need to comprehensively respond to customer due diligence questions.https://rahanpesu.fi/en/non-profit-organisations
-
Även om lagen om förhindrande av penningtvätt inte direkt berör aktörer som inte eftersträvar vinst, ska du på ett heltäckande sätt besvara frågor om kundkontroll och kundidentifiering.https://rahanpesu.fi/sv/foreningar-och-stiftelser-npo
-
Contact information This page contains links to contact details that may be useful if you need more information on the prevention of money laundering and terrorist financing Do you suspect money laundering? If you are an obliged entity, you must i...https://rahanpesu.fi/en/contact-information
-
Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget till medel som skaffats genom brott så att medlen ser lagliga ut. Medlen processas genom det lagliga betalningssystemet för att dölja deras faktiska karaktär, ursprung och ägare.https://rahanpesu.fi/sv/penningtvatt
-
Rapporteringsskyldiga aktörer I bekämpningen av penningtvätt innehas nyckelpositionen av sådana företag och yrkespersoner som i sin verksamhet kan identifiera risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism eller som man kan anta...https://rahanpesu.fi/sv/rapporteringsskyldiga-aktorer
-
Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.https://rahanpesu.fi/sv/vanliga-fragor
-
10.10.2024 | The Ministry of the Interior is requesting comments on a draft proposal for amending the Act on the Bank and Payment Account Monitoring System. The consultation round ends on 21 November 2024.https://rahanpesu.fi/en/-/1410869/proposal-to-improve-authorities-electronic-access-to-information-on-account-transactions-sent-out-for-comments
-
10.10.2024 | Inrikesministeriet har sänt ett utkast till proposition om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton på remiss. Remissbehandlingen pågår till 21.11.2024.https://rahanpesu.fi/sv/-/1410869/remiss-forslag-om-att-ge-myndigheterna-smidigare-elektronisk-tillgang-till-information-om-kontotransaktioner