Sök
- Fess-sök
Visar 1-11 av 11 resultat.
-
Ilmoitusvelvolliset, kuten esimerkiksi pankit, noudattavat laissa säädettyjä asiakkaan tuntemista koskevia menettelytapoja ja seuraavat asiakassuhteitaan epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi.https://rahanpesu.fi/asiakkaat
-
Yhteystiedot Tälle sivulle on koottu yhteystietoja, jotka liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Epäiletkö rahanpesua? Jos kuulut ilmoitusvelvollisiin, sinun tulee tehdä havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terro...https://rahanpesu.fi/yhteystiedot
-
Kokosimme yhteen kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.https://rahanpesu.fi/usein-kysyttya
-
23.1.2026 | Asiakkaan pitäisi saada vastaus peruspankkipalveluja koskevaan yhteydenottoon viiden pankkipäivän kuluessa, katsoo valtiovarainministeriön työryhmä. Ryhmä ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön, jotta pankkipalvelujen saatavuus paranisi.https://rahanpesu.fi/-/10623/tyoryhma-ehdottaa-pienyrityksille-ja-yhdistyksille-oikeutta-peruspankkipalveluihin
-
31.12.2025 | Näin estämme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista Viranomaisvalvonta • Finanssivalvonta • Poliisihallituksen arpajaishallinto • Lupa- ja valvontavirasto • Patentti- ja rekisterihallitus • Suomen Asianajajat • Ahvenanmaan maakunnan hallitus • Il...https://rahanpesu.fi/documents/46317582/48327972/N%C3%A4in+est%C3%A4mme+rahanpesua+ja+terrorismin+rahoittamista+netti.pdf/45e40e7b-65d3-42e3-495e-9b6ddb9d7a4b?t=1767179151360
-
24.3.2025 | Kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) on julkaissut raportin verkossa tapahtuvasta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.https://rahanpesu.fi/-/10623/epailyttavat-rahavirrat-johdattavat-lasten-seksuaalisen-hyvaksikayton-jaljille
-
1.3.2024 | Yksityishenkilöt saavat ja pystyvät käyttämään peruspankkipalveluja keskimäärin kohtuullisesti, mutta ongelmia on etenkin erityisryhmillä. Yrityksillä ja yhdistyksillä on osin merkittäviäkin vaikeuksia saada pankkipalveluja, ilmenee valtiovarainministeriön arviomuistiosta.https://rahanpesu.fi/-/10623/asiakkaat-kohtaavat-vaikeuksia-pankkipalveluissa-lainsaadannon-muuttaminen-voisi-auttaa
-
13.2.2026 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2025 Keskusrikospoliisi 29.01.2026 2 Sisällys 1 VUOSI 2025 PÄHKINÄNKUORESSA .................................................................................. 7 2 ILMIÖT 2025 ..............................https://rahanpesu.fi/documents/25235045/67733116/2025-rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus.pdf/48df3380-929a-97df-5a68-f3f378a838b2?t=1770983705780
-
7.10.2021 | EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee. Valtioneuvosto antoi 7.10. eduskunnalle esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta.https://rahanpesu.fi/-/1410869/eu-n-rahoitustietodirektiivin-kansallinen-taytantoonpano-etenee-eduskuntaan
-
10.10.2024 | Törkeä kavallusepäily Turussa: pankkivirkailija vei iäkkäiltä asiakkailta suuria summiahttps://rahanpesu.fi/-/25235045/torkea-kavallusepaily-turussa-pankkivirkailija-vei-iakkailta-asiakkailta-suuria-summia
-
19.3.2025 | Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi verkkopetoksiin liittyvän, Ruotsista johdetun törkeän rahanpesukokonaisuuden esitutkinnan. Esitutkinnassa selvinneen perusteella teko on tehty osana järjestäytynyttä rikollisryhmittymää.https://rahanpesu.fi/-/25235045/verkkopetoksiin-liittyvan-torkean-rahapesukokonaisuuden-esitutkinta-valmis