Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Vuosikertomus: Tietoverkkoavusteiset petokset ja muutokset toimintaympäristössä työllistävät Rahanpesun selvittelykeskusta
Poliisihallitus on julkaissut rahanpesun estämisen ohjeistusta Veikkaus Oy:n asiamiehille
Poliisihallitus
Uutinen
28.2.2023 14.27
Selvitys: korruption torjuntaa kunnissa tehostettava
OM
Tiedote
13.12.2022 13.00
Korruption torjuntaan ohje valtionhallinnolle
OM
VM
Uutinen
9.12.2022 10.58
Keskusrikospoliisin uusin Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä -selvitys on julkaistu
Keskusrikospoliisi
Uutinen
28.11.2022 8.43
Suomi vahvistaa edelleen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pysyy tehostetussa seurannassa
VM
Uutinen
4.10.2022 11.50
Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän uudistukset tehostavat rikosten torjuntaa ja mahdollistavat laajempaa viranomaisyhteistyötä
Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus on julkaistu
Keskusrikospoliisi
Uutinen
29.7.2022 9.25
Rahapelitoiminnan valvojan uusi riskiarvio julkaistu
Poliisi
Uutinen
23.6.2022 11.50
Työryhmä pyrkii parantamaan tietojenvaihtoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tiedote
22.6.2022 12.43
Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä hyväksyi julkilausuman toiminnan kehittämisestä
VM
Tiedote
22.4.2022 9.27
Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä koolle kevätkokoukseen
VM
Tiedote
21.4.2022 15.12
Uusi selvitys arvioi keinoja parantaa tietojenvaihtoa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa
Selvitys: Korruption ja rahanpesun torjunnan yhdenmukaistamista harkittava
OM
SM
VM
Tiedote
18.2.2022 13.36
Lainmuutokset tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä
VM
Tiedote
13.1.2022 14.58
Korruptionvastainen päivä 9.12. luotaa suomalaista korruptiontorjuntaa
OM
Uutinen
25.11.2021 13.03
Asetus rahanpesulain mukaisesta asiakkaan tuntemisesta ja riskitekijöiden tunnistamisesta voimaan ensi vuonna
SM
Tiedote
11.11.2021 13.50
Rahoitustietodirektiivin muutos vahvistaisi kansainvälistä talousrikostutkintaa
SM
Tiedote
28.10.2021 13.31
EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee eduskuntaan
SM
Tiedote
7.10.2021 13.51
Uusia rahanpesuun liittyviä julkaisuja KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselta
Keskusrikospoliisi
Uutinen
27.9.2021 14.34
Suomi tukee EU:n rahanpesusääntelyn yhdenmukaistamista
VM
Tiedote
9.9.2021 13.59
Lainmuutokset selkeyttäisivät toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tiedote
27.8.2021 13.36
Rahanpesu.fi-sivustolla uutta sisältöä ilmoitusvelvollisten avuksi
Valtiovarainministerit keskustelivat rahanpesun vastaisesta lainsäädäntöpaketista ja elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta
VM
Tiedote
26.7.2021 15.26