Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Selvitys: Korruptio ja rahanpesu yhteydessä toisiinsa myös Pohjoismaissa
OM
Tiedote
7.6.2021 15.30
Uusi EU-asetus tehostaa käteisvarojen valvontaa rajoilla
Tulli
Uutinen
18.5.2021 10.43
Rahanpesun selvittelykeskukselta kaksi selvitystä terrorismin rahoittamisesta
Keskusrikospoliisi
Uutinen
12.5.2021 11.03
Rahanvälitys ja virtuaalivaluuttojen tarjoaminen ovat riskialtteimpia toimialoja
SM
VM
Tiedote
29.4.2021 14.03
Yksittäisen terroristin rahoittaminen tulee rangaistavaksi
OM
Tiedote
9.4.2021 16.33
Tietoverkkoavusteiset petokset ja virtuaalivaluutta työllistävät rahanpesun selvittelykeskusta
Osakeyhtiö: Unohtuiko edunsaajailmoituksen tekeminen kaupparekisteriin? Toimi heti!
Rahanpesun valvontarekisteri tehostaa valvontaa
EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano lähtee lausuntokierrokselle
SM
Tiedote
12.2.2021 10.24
Hallitus esittää täsmennyksiä lainsäädäntöön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
VM
Tiedote
28.1.2021 13.50
Pohjoismaat ja Baltian maat pyytävät Kansainvälistä valuuttarahastoa analysoimaan rajat ylittävän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä alueellaan
Torjutaan yhdessä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta
Estä rahanpesu – toimi oikein!
VM
Tiedote
16.12.2020 12.27
Rahanpesusäännöksiä täydennetään rikoslaissa
OM
Tiedote
10.12.2020 13.40
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 27 lausuntoa
VM
Tiedote
10.12.2020 8.52
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen esillä valtiovarainministerien videoneuvottelussa
VM
Tiedote
2.11.2020 11.22
Rahanpesusta nykyistä laajemmin rangaistavaa
OM
Tiedote
22.10.2020 14.32
Muutoksia ehdotetaan lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen
VM
Tiedote
13.10.2020 12.30
EU:n valtiovarainministerit jatkavat keskustelua koronatilanteen politiikkatoimista
VM
Tiedote
15.5.2020 13.16
Valtiovarainministerit käsittelevät rahanpesun estämistä ja ilmastonmuutoksen hillintää
VM
Tiedote
4.12.2019 8.13
Valtiovarainministerit käsittelevät kehitysrahoitusta ja rahanpesua
VM
Tiedote
8.10.2019 11.07
Suomi voi EU:n puheenjohtajana edistää rahanpesun torjuntaa
VM
Kolumni
10.6.2019 13.13
Viranomaisten pankkitilikyselyt muuttuvat sähköisiksi
VM
Tiedote
25.4.2019 11.35
Työryhmä ehdottaa rahanpesun rangaistavuutta laajennettavaksi
OM
Tiedote
16.4.2019 13.25
Suomi tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa
OM
SM
TEM
UM
VM
Tiedote
16.4.2019 11.44