Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman 2020–2023 hankkeiden vaikutusarviointi on saatu päätökseen
VM
Julkaisuajankohta:19.3.2024 7.44
Asiakkaat kohtaavat vaikeuksia pankkipalveluissa – lainsäädännön muuttaminen voisi auttaa
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:1.3.2024 8.30
Vuosikertomus: Rahanpesun selvittelykeskuksen 25. toimintavuotta leimasivat toimintaympäristön muutokset ja kehityshankkeet
Oy Norm-Esko Consulting Ab:lle 3 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönnistä
Auto-Suni Oy:lle 110 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Kysely yleishyödyllisille toimijoille rahanpesun estämisestä
SM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:16.2.2024 12.02
Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
SM
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:8.2.2024 14.01
Rahanpesulain mukainen aluehallintoviraston valvojakohtainen riskiarvio on päivitetty – julkinen yhteenveto riskiarviosta julkaistu
IMF:n raportti Suomen rahanpesun torjunnasta julkaistu
Kansallinen tietojärjestelmä parantaisi tiedonsaantia poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:2.1.2024 13.12
Suomi on vahvistanut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pääsee pois tehostetusta seurannasta
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:24.10.2023 11.02
Järjestäytyneen rikollisuuden vastainen strategia päivitetään
OM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:18.10.2023 9.00
IMF julkaisi arvion Pohjoismaiden ja Baltian maiden rahanpesun torjunnasta – valvontaa mahdollista tehostaa lisäämällä rajat ylittävää tiedonvaihtoa
Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2023
Pades Oy:lle 12 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Varastettujen pyörien jälleenmyyntiä tutkitaan rahanpesurikoksena
Tietojenvaihtoa pitää parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tyyppi:Tiedote
Julkaisuajankohta:30.6.2023 9.34
Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti ja valvonta siirtyvät Finanssivalvonnalle 1.7.2023
Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtajalle 5 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Rahanpesulain mukainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto
Aluehallintovirasto havaitsi puutteita rahanpesulain mukaisten riskiarvioiden lainmukaisuudessa vuonna 2022
Hanke tehostaa voittoa tavoittelemattomien toimijoiden kykyä torjua ja tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä
SM
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:17.5.2023 12.38
Finanssivalvonta julkisti rahanpesun estämisen valvontastrategian - pakotevalvonta tehostuu lakiuudistuksen myötä
Vuosikertomus: Tietoverkkoavusteiset petokset ja muutokset toimintaympäristössä työllistävät Rahanpesun selvittelykeskusta
Poliisihallitus on julkaissut rahanpesun estämisen ohjeistusta Veikkaus Oy:n asiamiehille
Poliisihallitus
Tyyppi:Uutinen
Julkaisuajankohta:28.2.2023 14.27