Hyppää sisältöön

  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
    • Rahanpesu
    • Terrorismin rahoittaminen
    • Ilmiöt
  • Estämistyö
    • Toimijoiden roolit
    • Lainsäädäntö
    • Talouspakotteet ja jäädytyspäätökset
    • Kansallinen yhteistyö
    • Kansainvälinen yhteistyö
  • Toimi oikein
    • Ilmoitusvelvolliset
    • Kaikki yritykset
    • Yhdistykset ja säätiöt (NPO)
    • Asiakkaat
    • Matkustajat
    • Ilmoita epäilystä
  • Ajankohtaista
    • Usein kysyttyä
  • Yhteystiedot
rahanpesu.fi
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
Hakusivulle
  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
  • Estämistyö
  • Toimi oikein
  • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot
  • Usein kysyttyä
suomi svenskaLäs artikeln på svenska EnglishRead article in English

IMF julkaisi arvion Pohjoismaiden ja Baltian maiden rahanpesun torjunnasta – valvontaa mahdollista tehostaa lisäämällä rajat ylittävää tiedonvaihtoa

Julkaisuajankohta 4.9.2023 15.34

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on analysoinut Pohjoismaiden ja Baltian maiden pyynnöstä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueella.

IMF ehdottaa kansallisen riskiarvion ja valvojien riskiarvion kehittämistä pääosin uudistamalla rajat ylittävien maksujen analyysiä. Lisäksi eri tietolähteitä voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin rahanpesun kannalta korkeariskisten maiden tunnistamisessa.

Lue Finanssivalvonnan tiedote (Finanssivalvonta.fi)
IMF rahanpesu rahoitus terrorismi

rahanpesu.fi sivuston logo

Rahanpesu.fi on monen eri toimijan
yhteisesti ylläpitämä sivusto.
Yhteystiedot

Tietoa sivustosta Sivukartta Saavutettavuusseloste Palaute