Hyppää sisältöön

  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
    • Rahanpesu
    • Terrorismin rahoittaminen
    • Ilmiöt
  • Estämistyö
    • Toimijoiden roolit
    • Lainsäädäntö
    • Talouspakotteet ja jäädytyspäätökset
    • Kansallinen yhteistyö
    • Kansainvälinen yhteistyö
  • Toimi oikein
    • Ilmoitusvelvolliset
    • Kaikki yritykset
    • Yhdistykset ja säätiöt (NPO)
    • Asiakkaat
    • Matkustajat
    • Ilmoita epäilystä
  • Ajankohtaista
    • Usein kysyttyä
  • Yhteystiedot
rahanpesu.fi
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
Hakusivulle
  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
  • Estämistyö
  • Toimi oikein
  • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot
  • Usein kysyttyä
suomi svenskaLäs artikeln på svenska

Työryhmän ehdotus
Tietojenvaihtoa pitää parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2023 9.34
Tyyppi:Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön, jotta tietojenvaihto tehostuisi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

Loppuraportti sisältää toimintasuunnitelman ja luonnoksen hallituksen esitykseksi. Työskentely pohjautui valtiovarainministeriön selvitykseen tietojenvaihdon parantamisesta.

Työryhmä ehdottaa lainsäädäntöön muutoksia, jotka muun muassa

  • varmistaisivat tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisteritietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja tietosuojan
  • lisäisivät rahanpesun selvittelykeskukselle oikeuden luovuttaa rahanpesurekisteritietoja luottolaitosdirektiivin mukaisesti
  • tehostaisivat suojelupoliisin sekä työ- ja elinkeinoministeriön tiedonsaantia kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Lisäksi työryhmä ehdottaa käytännön toimintaan muutoksia, jotka tehostaisivat viranomaisten ja valvojien tietojenvaihtoa.

Suomi täyttäisi kansainväliset velvoitteensa

Työryhmän ehdottamilla muutoksilla varmistettaisiin, että Suomi täyttää kansainväliset velvoitteensa estämistyössä. Suomi on sitoutunut muun muassa järjestämään viranomaisyhteistyön niin, ettei tiedonvaihdon sääntely estä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, finanssineuvos Jaana Vehmaskoski, puh. 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Elisa Luovula, puh. 02955 30242, elisa.luovula(at)gov.fi

Työryhmämuistio: Tietojenvaihdon parantaminen kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa (Valtioneuvoston yhteinen julkaisuarkisto Valto)
Lausuntopyyntö työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa
Rahoitusmarkkinat
rahanpesu

rahanpesu.fi sivuston logo

Rahanpesu.fi on monen eri toimijan
yhteisesti ylläpitämä sivusto.
Yhteystiedot

Tietoa sivustosta Sivukartta Saavutettavuusseloste Palaute