Sök

Din sökning på 'riskit' gav 21 resultat
Fess-sök
20 poster Per sida

Visar 1-20 av 21 resultat.

  1. Ilmoitusvelvolliset | rahanpesu.fi

    Rahanpesun torjunnan kannalta avainasemassa ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.
    https://rahanpesu.fi/ilmoitusvelvolliset

  2. Viranomaiset päivittävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion | rahanpesu.fi

    19.2.2025 | Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa tunnistetaan ja arvioidaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä Suomessa eri toimialoilla.
    https://rahanpesu.fi/-/viranomaiset-paivittavat-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskiarvion

  3. Kysely voittoa tavoittelemattomille toimijoille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä | rahanpesu.fi

    26.4.2024 | Kysely on suunnattu voittoa tavoittelemattomille toimijoille, kuten järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille. Kyselyssä pyydetään arvioimaan rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä riskejä.
    https://rahanpesu.fi/-/1410869/kysely-voittoa-tavoittelemattomille-toimijoille-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskeista

  4. Kansallinen NPO-sektorin arvio korostaa riskiperusteista lähestymistapaa | rahanpesu.fi

    23.10.2024 | Ensimmäinen kansallinen voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja säätiöiden (NPO, non-profit organisation) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio on valmistunut. Riskiarvion lisäksi arvion tavoitteena lisätä tietoisuutta Suomen NPO-sektorista rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille, valvontaa suorittaville viranomaisille, sekä myös itse sektorin toimijoille.
    https://rahanpesu.fi/-/1410869/kansallinen-npo-sektorin-arvio-korostaa-riskiperusteista-lahestymistapaa-

  5. Kysely yleishyödyllisille toimijoille rahanpesun estämisestä | rahanpesu.fi

    16.2.2024 | Sisäministeriö kartoittaa kyselyllä yleishyödyllisten toimijoiden resursseja ja osaamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Kysely on suunnattu esimerkiksi järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille.
    https://rahanpesu.fi/-/1410869/kysely-yleishyodyllisille-toimijoille-rahanpesun-estamisesta

  6. Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä | rahanpesu.fi

    8.2.2024 | Epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on merkittävä virtuaalivaluutan tarjoajilla, pankeilla ja maksupalvelujen tarjoajilla, arvioivat kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaiset ja muut keskeiset toimijat.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/suomi-paivitti-arviotaan-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskeista

  7. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2025

    13.2.2026 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2025 Keskusrikospoliisi 29.01.2026 2 Sisällys 1 VUOSI 2025 PÄHKINÄNKUORESSA .................................................................................. 7 2 ILMIÖT 2025 ..............................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/67733116/2025-rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus.pdf/48df3380-929a-97df-5a68-f3f378a838b2?t=1770983705780

  8. KRP:n selvitys: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski yksittäisissä yhteisöissä on kohonnut | rahanpesu.fi

    30.1.2025 | Keskusrikospoliisin sijoitettu Rahanpesun selvittelykeskus on selvittänyt, millaisia riskejä liittyy voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja säätiöiden järjestämiin rahan- ja pienkeräyksiin. Selvityksen mukaan riskitaso on pääasiassa maltillinen, mutta yksittäisten yhteisöjen osalta havaittiin selvästi kohonnut riski rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen.
    https://rahanpesu.fi/-/25235045/krp-n-selvitys-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riski-yksittaisissa-yhteisoissa-on-kohonnut

  9. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/845f8d58-05e0-ed4e-a90e-0f5100f6a0f4?t=1755585035158

  10. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf/04e14b8e-ecb4-997d-b2cb-9ca1291ac6e5?t=1755585035158

  11. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf/04e14b8e-ecb4-997d-b2cb-9ca1291ac6e5/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf?t=1755585035158

  12. Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024

    19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................
    https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/845f8d58-05e0-ed4e-a90e-0f5100f6a0f4/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf?t=1755585035158

  13. Käteisen kuljettamiseen rajojen yli liittyy korkea rahanpesun riski Pohjoismaissa | rahanpesu.fi

    12.11.2024 | Rikolliset pystyvät hyödyntämään rahanpesussa merkittävästi käteisen kuljettamista maasta toiseen, arvioivat pohjoismaiset viranomaiset yhteisessä raportissaan.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/kateisen-kuljettamiseen-rajojen-yli-liittyy-korkea-rahanpesun-riski-pohjoismaissa

  14. Lainsäädäntö - Rahanpesu.fi | rahanpesu.fi

    Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävään sääntelyyn kuuluu sekä kansallisia lakeja että eurooppalaista ja kansainvälistä sääntelyä.
    https://rahanpesu.fi/lainsaadanto

  15. Usein kysyttyä – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen | rahanpesu.fi

    Kokosimme yhteen kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.
    https://rahanpesu.fi/usein-kysyttya

  16. Hyviä tuloksia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta vuosina 2020–2023 | rahanpesu.fi

    21.5.2024 | Vuosina 2020–2023 Suomessa toteutettiin yli 50 harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan hanketta. Niillä onnistuttiin ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä, edistettiin yritysten välistä tervettä kilpailua ja tuettiin reiluja työmarkkinoita muun muassa tehostamalla yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.
    https://rahanpesu.fi/-/1410877/hyvia-tuloksia-harmaan-talouden-ja-talousrikollisuuden-torjunnasta-vuosina-2020-2023

  17. Suomi on vahvistanut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pääsee pois tehostetusta seurannasta | rahanpesu.fi

    24.10.2023 | Kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) lopettaa Suomen tehostetun seurannan. Suomi vahvistaa estämistyötä edelleen muun muassa tehostamalla tietojenvaihtoa toimijoiden välillä.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/suomi-on-vahvistanut-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamista-paasee-pois-tehostetusta-seurannasta

  18. Finanssivalvonta julkisti rahanpesun estämisen valvontastrategian - pakotevalvonta tehostuu lakiuudistuksen myötä | rahanpesu.fi

    19.4.2023 | Finanssivalvonta on julkistanut rahanpesun estämisen valvontastrategian. Strategian tavoitteena on vähentää rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden rikkomisen riskiä valvottavien toiminnassa. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa rahanpesulain osittaisuudistuksen, jonka myötä Finanssivalvonta saa valtuuksia valvoa entistä tehokkaammin pakotteiden noudattamista finanssisektorilla.
    https://rahanpesu.fi/-/finanssivalvonta-julkisti-rahanpesun-estamisen-valvontastrategian-pakotevalvonta-tehostuu-lakiuudistuksen-myota

  19. Rahapelitoiminnan valvojan uusi riskiarvio julkaistu | rahanpesu.fi

    23.6.2022 | Poliisihallitus on julkaissut arvion Manner-Suomen rahapelitoiminnan raha-automaattien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Tämä riskiarvio käsittelee Poliisihallituksen arpajaishallinnon tekemän riskiarvion pohjalta esiin nostettuja merkittävimpiä rahapelaamiseen raha-automaateilla yleensä liittyviä rahanpesuriskejä.
    https://rahanpesu.fi/-/rahapelitoiminnan-valvojan-uusi-riskiarvio-julkaistu

  20. Rahanvälitys ja virtuaalivaluuttojen tarjoaminen ovat riskialtteimpia toimialoja | rahanpesu.fi

    29.4.2021 | Ilmoitusvelvolliset eivät aina selvitä riittävästi asiakkaiden liiketoimien taustoja ja varojen alkuperää rahanpesun estämiseksi. Kaikilla toimialoilla on vaikeuksia tunnistaa merkkejä terrorismin rahoittamisesta, arvioidaan kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/rahanvalitys-ja-virtuaalivaluuttojen-tarjoaminen-ovat-riskialtteimpia-toimialoja