Sök

AnmälPenningstvätt

Även om lagen om förhindrande av penningtvätt inte direkt berör aktörer som inte eftersträvar vinst, ska du på ett heltäckande sätt besvara frågor om kundkontroll och kundidentifiering.

Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Internationellt samarbete Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force) är en mellanstatlig ak...

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet.

2.6.2026 | I handlingsplanen för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) fastställs åtgärder för att stärka riskhanteringen inom NPO-sektorn och myndigheternas riskbaserade samarbete.

Aktuellt På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi. Återtagande av vinning av brott i fokus vid Europarådets möte JM Typ: Pressmeddelande Utgivningsdatum: 15.6.2026 11.12 N...

Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...

Although the Anti-Money Laundering Act does not directly apply to non-profit organisations, you need to comprehensively respond to customer due diligence questions.

23.10.2024 | Den första nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) har blivit klar. Utöver att ta fram en riskbedömning var målet att öka medvetenheten om NPO-sektorn i Finland hos dem som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen, tillsynsmyndigheterna och också hos aktörerna inom själva sektorn. sekä myös itse sektorin toimijoille.

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

26.4.2024 | Enkäten är riktad till icke-vinstdrivande aktörer, såsom organisationer, föreningar och stiftelser samt myndigheter som arbetar med temat. I enkäten ombeds den som svarar att bedöma riskerna för penningtvätt, finansiering av terrorism och aktuella fenomen.

24.10.2023 | Den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt och terrorismfinansiering (Financial Action Task Force, FATF) avslutar sin intensifierade övervakning av Finland. Finland fortsätter stärka sitt arbete bland annat genom att effektivisera informationsutbytet.

7.6.2024 | 28.5.2024 Kyrkogatan 12, Helsingfors 1 PB 26, 00023 Statsrådet Växel 0295 480 171 | [email protected] | www.intermin.fi Klassificering av Finlands NPO-sektor I den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism definiera...

4.10.2022 | Finland har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, bedömer internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).

How to report If you are a member of an obliged entity, you must report any suspicious transaction or suspected terrorist financing to the Financial Intelligence Unit without delay. You can make the report online using the application link below. ...

21.4.2022 | Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) ordnar ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerar Finland.

Do the right thing Money laundering and terrorist financing can be prevented when authorities supervise the operators and situations that the legislation concerns. Under the Anti-Money Laundering Act, obliged entities include many entrepreneurs th...

22.4.2022 | Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) höll ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerade Finland.

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) is an inter-governmental body operating under the Organisation for Economic Co-operation and Development OECD. FATF cooperates internationally to prevent money laundering and the financing of terrorism and weapons of mass destruction.