Haku
- Fess-haku
-
Ilmoitusvelvolliset, kuten esimerkiksi pankit, noudattavat laissa säädettyjä asiakkaan tuntemista koskevia menettelytapoja ja seuraavat asiakassuhteitaan epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi.https://rahanpesu.fi/asiakkaat
-
Rahanpesun torjunnan kannalta avainasemassa ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.https://rahanpesu.fi/ilmoitusvelvolliset
-
Sivustosta vastaa valtiovarainministeriö, ja sitä ylläpitävät valtiovarainministeriö, sisäministeriö, Suomen Asianajajaliitto, Rajavartiolaitos, Tulli, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Finanssivalvonta, Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus, oikeusministeriö ja ulkoministeriö.https://rahanpesu.fi/tietoa-sivustosta
-
Rahanpesu.fi:n saavutettavuusseloste Tämä seloste koskee rahanpesu.fi-verkkosivustoa. Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasaver...https://rahanpesu.fi/saavutettavuusseloste
-
4.5.2026 | Nuorta miestä epäillään useista rahanpesurikoksista – esitutkinta valmishttps://rahanpesu.fi/-/25235045/nuorta-miesta-epaillaan-useista-rahanpesurikoksista-esitutkinta-valmis
-
Vaikka rahanpesulaki ei koske suoraan voittoa tavoittelemattomia toimijoita, sinun tulee vastata kattavasti asiakkaan tuntemista ja tunnistamista koskeviin kysymyksiin.https://rahanpesu.fi/yhdistykset-ja-saatiot-npo
-
Kokosimme yhteen kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.https://rahanpesu.fi/usein-kysyttya
-
Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävään sääntelyyn kuuluu sekä kansallisia lakeja että eurooppalaista ja kansainvälistä sääntelyä.https://rahanpesu.fi/lainsaadanto
-
23.1.2026 | Asiakkaan pitäisi saada vastaus peruspankkipalveluja koskevaan yhteydenottoon viiden pankkipäivän kuluessa, katsoo valtiovarainministeriön työryhmä. Ryhmä ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön, jotta pankkipalvelujen saatavuus paranisi.https://rahanpesu.fi/-/10623/tyoryhma-ehdottaa-pienyrityksille-ja-yhdistyksille-oikeutta-peruspankkipalveluihin
-
18.12.2025 | Aluehallintoviraston vastuulla olevat rahanpesulain valvonta- ja rekisteröintitehtävät siirtyvät uuteen Lupa- ja valvontavirastoon vuoden 2026 alussa.https://rahanpesu.fi/-/aluehallintoviraston-rahanpesulain-valvonta-siirtyy-lupa-ja-valvontavirastoon
-
13.2.2026 | Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2025 Keskusrikospoliisi 29.01.2026 2 Sisällys 1 VUOSI 2025 PÄHKINÄNKUORESSA .................................................................................. 7 2 ILMIÖT 2025 ..............................https://rahanpesu.fi/documents/25235045/67733116/2025-rahanpesun-selvittelykeskuksen-vuosikertomus.pdf/48df3380-929a-97df-5a68-f3f378a838b2?t=1770983705780
-
21.10.2024 | Valtiovarainministeriön työryhmä tarkastelee muun muassa pienyritysten ja yhdistysten pankkipalveluja, yksityishenkilöiden yhdenvertaisuutta ja asiakaspalvelun tavoitettavuutta.https://rahanpesu.fi/-/10623/tyoryhma-selvittaa-pankkipalvelujen-saatavuutta
-
10.10.2024 | Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esitysluonnoksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Lausuntokierros päättyy 21.11.2024.https://rahanpesu.fi/-/1410869/viranomaisten-sahkoista-tiedonsaantia-tilitapahtumatiedoista-sujuvoittava-esitys-lausuntokierrokselle
-
1.3.2024 | Yksityishenkilöt saavat ja pystyvät käyttämään peruspankkipalveluja keskimäärin kohtuullisesti, mutta ongelmia on etenkin erityisryhmillä. Yrityksillä ja yhdistyksillä on osin merkittäviäkin vaikeuksia saada pankkipalveluja, ilmenee valtiovarainministeriön arviomuistiosta.https://rahanpesu.fi/-/10623/asiakkaat-kohtaavat-vaikeuksia-pankkipalveluissa-lainsaadannon-muuttaminen-voisi-auttaa
-
12.11.2024 | Rikolliset pystyvät hyödyntämään rahanpesussa merkittävästi käteisen kuljettamista maasta toiseen, arvioivat pohjoismaiset viranomaiset yhteisessä raportissaan.https://rahanpesu.fi/-/10623/kateisen-kuljettamiseen-rajojen-yli-liittyy-korkea-rahanpesun-riski-pohjoismaissa
-
1.9.2025 | Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet 2020–2025 Tiivistelmä Rahanpesun selvittelykeskuksen raportista Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet, tiivistelmä Rahanpesun selvittely- keskuksen raportista Terrorismin rahoittamisen ominaispiirteet,...https://rahanpesu.fi/documents/46317582/0/Terrorismin%20rahoittamisen%20ominaispiirteet%202020-2025_korjattu_uusin.pdf/2ec1af23-01de-8641-4421-99c4d09921eb?t=1756709470968
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/845f8d58-05e0-ed4e-a90e-0f5100f6a0f4/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf?t=1755585035158
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf/04e14b8e-ecb4-997d-b2cb-9ca1291ac6e5/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf?t=1755585035158
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS%20(1).pdf/04e14b8e-ecb4-997d-b2cb-9ca1291ac6e5?t=1755585035158
-
19.8.2025 | Keskusrikospoliisi Rahanpesun selvittelykeskus 13.02.2025 Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2024 1 Sisällys 1 Vuosi 2024 pähkinänkuoressa .....................................................................................................https://rahanpesu.fi/documents/25235045/0/KRP_RAP_Vuosikertomus_2024_VALMIS.pdf/845f8d58-05e0-ed4e-a90e-0f5100f6a0f4?t=1755585035158