Ajankohtaista
Tälle sivulle kootaan rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävien organisaatioiden ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Ammattimainen rahanpesuorganisaatio jäi kiinni – kerättyjä varoja useita miljoonia
Hallinto-oikeus alensi Pades Oy:lle määrätyn rikemaksun 6 000 euroon
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman 2020–2023 hankkeiden vaikutusarviointi on saatu päätökseen
VM
19.3.2024 7.44
Asiakkaat kohtaavat vaikeuksia pankkipalveluissa – lainsäädännön muuttaminen voisi auttaa
VM
Tiedote
1.3.2024 8.30
Vuosikertomus: Rahanpesun selvittelykeskuksen 25. toimintavuotta leimasivat toimintaympäristön muutokset ja kehityshankkeet
Oy Norm-Esko Consulting Ab:lle 3 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönnistä
Auto-Suni Oy:lle 110 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Kysely yleishyödyllisille toimijoille rahanpesun estämisestä
SM
Uutinen
16.2.2024 12.02
Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
SM
VM
Tiedote
8.2.2024 14.01
Rahanpesulain mukainen aluehallintoviraston valvojakohtainen riskiarvio on päivitetty – julkinen yhteenveto riskiarviosta julkaistu
IMF:n raportti Suomen rahanpesun torjunnasta julkaistu
Kansallinen tietojärjestelmä parantaisi tiedonsaantia poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä
VM
Tiedote
2.1.2024 13.12
Suomi on vahvistanut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pääsee pois tehostetusta seurannasta
VM
Tiedote
24.10.2023 11.02
Järjestäytyneen rikollisuuden vastainen strategia päivitetään
OM
Tiedote
18.10.2023 9.00
Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus 2023
Pades Oy:lle 12 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Varastettujen pyörien jälleenmyyntiä tutkitaan rahanpesurikoksena
Tietojenvaihtoa pitää parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
VM
Tiedote
30.6.2023 9.34
Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti ja valvonta siirtyvät Finanssivalvonnalle 1.7.2023
Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtajalle 5 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Rahanpesulain mukainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto
Aluehallintovirasto havaitsi puutteita rahanpesulain mukaisten riskiarvioiden lainmukaisuudessa vuonna 2022
Hanke tehostaa voittoa tavoittelemattomien toimijoiden kykyä torjua ja tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä
SM
Uutinen
17.5.2023 12.38