Hyppää sisältöön

  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
    • Rahanpesu
    • Terrorismin rahoittaminen
    • Ilmiöt
  • Estämistyö
    • Toimijoiden roolit
    • Lainsäädäntö
    • Talouspakotteet ja jäädytyspäätökset
    • Kansallinen yhteistyö
    • Kansainvälinen yhteistyö
  • Toimi oikein
    • Ilmoitusvelvolliset
    • Kaikki yritykset
    • Yhdistykset ja säätiöt (NPO)
    • Asiakkaat
    • Matkustajat
    • Ilmoita epäilystä
  • Ajankohtaista
    • Usein kysyttyä
  • Yhteystiedot
rahanpesu.fi
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
Hakusivulle
  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
  • Estämistyö
  • Toimi oikein
  • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot
  • Usein kysyttyä
suomi svenskaLäs artikeln på svenska

Työryhmä valmistelee rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistusta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2024 8.06
Tyyppi:Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmä laatii luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

EU pyrkii niin sanotulla rahanpesupaketilla tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa. Uudistuksella tehostetaan ja yhtenäistetään sääntelyä ja valvontaa, vahvistetaan estämistoimien kansainvälistä ulottuvuutta sekä perustetaan uusi EU:n valvonta- ja koordinointiviranomainen.

Työryhmän tehtävänä on valmistella seuraavien EU-säännösten täytäntöönpanoa:

  • asetus uuden EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvontaviranomaisen perustamisesta (AMLA-asetus)
  • asetus rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (rahanpesuasetus)
  • kuudes rahanpesudirektiivi
  • rahoitustietodirektiivin muutokset.

Lisäksi työryhmä voi ehdottaa muita muutoksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyyn.

Työryhmässä on edustajat keskeisistä viranomaisista ja sidosryhmistä. Lisäksi työryhmä kuulee muita keskeisiä sidosryhmiä toimikauden aikana. Ryhmän toimikausi päättyy kesäkuun 2025 lopussa.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, yksikön päällikkö Jaana Vehmaskoski, puh. 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Elina Rantakokko, puh. 02955 30507, elina.rantakokko(at)gov.fi

 

Hankesivu
Tietoa rahanpesulainsäädännöstä (rahanpesu.fi)
Rahoitusmarkkinat
rahanpesu rahoitus terrorismi valtioliitot

rahanpesu.fi sivuston logo

Rahanpesu.fi on monen eri toimijan
yhteisesti ylläpitämä sivusto.
Yhteystiedot

Tietoa sivustosta Sivukartta Saavutettavuusseloste Palaute