Totalreformen av penningtvättslagen fick understöd under remissbehandlingen

Finansministeriet finslipar ett förslag till totalreform av penningtvättslagen. Regeringen har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen i mars.

Finansministeriets arbetsgrupp har berett ett utkast till regeringsproposition genom vilken Finland genomför ny EU-lagstiftning om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att effektivisera och förenhetliga regleringen och tillsynen och att stärka den internationella dimensionen av de förebyggande åtgärderna.

Ministeriet begärde utlåtanden om propositionsutkastet den 30 juni. Det kom in sammanlagt 36 utlåtanden.

Remissinstanserna betonade vikten av tydliga bestämmelser

Remissinstanserna understödde allmänt taget de föreslagna ändringarna. I utlåtandena betonades det dock att regleringen bör vara proportionell och tydlig för att målen ska uppnås. 

Remissinstanserna önskade att man vid den fortsatta beredningen bland annat preciserar penningtvättslagens tillämpningsområde och definitioner. I utlåtandena betonades tillförlitligheten hos uppgifterna i förmånstagarregistret, skyldigheterna i fråga om kundkännedom, informationsutbytet, dataskyddet och administrativa påföljder. Dessutom upplevdes det att konsekvensbedömningen delvis var bristfällig.

Beredningen fortsätter

Finansministeriet finslipar propositionen utifrån remissvaren. Den ursprungliga planen var att regeringen skulle överlämna propositionen till riksdagen i december, men överlämnandet av propositionen skjuts upp till mars. Avsikten är att lagen i huvudsak ska träda i kraft den 10 juli 2027.

Mer information:
Nina Santaharju, lagstiftningsråd (fram till 4 januari), tfn 02955 30320, nina.santaharju(at)gov.fi
Elina Rantakokko, lagstiftningsråd, enhetschef (från och med 5 januari) tfn 0295 530 507, elina.rantakokko(at)gov.fi