Sök

Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...

Förhindrande arbete Centrala faktorer för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism lagstiftning efterlevnad, verkställighet och tillsyn av lagar hos olika aktörer ekonomiska sanktioner och frysningsbeslut internationellt samarbet...

9.9.2021 | Regeringen understöder ett nytt tillsynssystem på EU-nivå i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

9.9.2021 | Regeringen understöder ett nytt tillsynssystem på EU-nivå i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansiella sanktioner och frysning av tillgångar Internationella sanktioner Internationella sanktioner innebär att ekonomiskt eller kommersiellt samarbete och till exempel kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med en viss sta...

Resandes kontanter När du anländer till EU-området eller lämnar EU och har med dig kontanter till ett värde av 10 000 euro eller mer, ska du anmäla detta till Tullen. Blanketten för anmälan av kontanta medel och närmare anvisningar om detta finns ...

Aktörernas roller Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Andra centrala ministerier som deltar i arbetet är justitieministeriet, utrikesministeriet, arbe...

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet.

Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) ska den behöriga tillsynsmyndigheten göra en riskbedömning om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism hos rapporteringsskyldiga som om-fattas av tillsynen. Ett sammandrag av riskbedömningen ska publiceras.

Internationellt samarbete Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force) är en mellanstatlig ak...

26.11.2025 | Finansministeriet finslipar ett förslag till totalreform av penningtvättslagen. Regeringen har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen i mars.

Finansiering av terrorism Med finansiering av terrorism avses verksamhet där man direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för terroristisk verksamhet. Det är straffbart att finansiera eller försöka finansiera en terroristgr...

Handla rätt Penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras när myndigheterna övervakar de aktörer och situationer som omfattas av lagstiftningen. Rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen är flera näringsidkare som ska ställa sin ...

Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.

I juni blir det ändringar till kontrollen av kontanta medel i gränstrafiken då den nya förordningen gällande kontanta medel som förs in eller ut ur Europeiska unionen börjar tillämpas den 3 juni 2021. Den nya förordningen utvidgar bland annat definitionen av kontanta medel och förenhetligar anmälningsrutinerna. I Finland är det Tullen som övervakar förflyttningar av kontanta medel vid gränsövergångsställena.

Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

23.1.2026 | Kunden bör få svar på frågor om grundläggande banktjänster inom fem bankdagar, anser finansministeriets arbetsgrupp. Gruppen föreslår ändringar i lagstiftningen för att förbättra tillgången till banktjänster.

18.12.2025 | Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att man i Finland ska införa en ny förverkandepåföljd som gäller oförklarlig egendom. Utlåtanden om förslagen om återtagande av vinning av brott kan lämnas in till den 20 februari 2026.

25.9.2024 | Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda lagstiftning som underlättar återtagande av vinning av brott. I projektet genomförs målen i regeringsprogrammet om förverkande av vinning av brott och genomförs det så kallade konfiskationsdirektivet nationellt.