Sök

Din sökning på 'asiakkaat' gav 4 resultat
Fess-sök

  1. Asiakkaat | rahanpesu.fi

    Ilmoitusvelvolliset, kuten esimerkiksi pankit, noudattavat laissa säädettyjä asiakkaan tuntemista koskevia menettelytapoja ja seuraavat asiakassuhteitaan epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi.
    https://rahanpesu.fi/asiakkaat

  2. Toimi oikein | rahanpesu.fi

    Toimi oikein Rahanpesun ja terrorismin rahoittamista voidaan estää silloin, kun viranomaiset valvovat niitä toimijoita ja tilanteita, joita lainsäädäntö koskee. Rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia ovat useat elinkeinonharjoittajat, joiden o...
    https://rahanpesu.fi/toimi-oikein

  3. Työryhmä selvittää, miten pankkipalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa | rahanpesu.fi

    21.10.2024 | Valtiovarainministeriön työryhmä tarkastelee muun muassa pienyritysten ja yhdistysten pankkipalveluja, yksityishenkilöiden yhdenvertaisuutta ja asiakaspalvelun tavoitettavuutta.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/tyoryhma-selvittaa-pankkipalvelujen-saatavuutta

  4. f9539db5-9268-b65c-7b12-df8c885a6da4

    2.7.2021 | Sivu 1 / 3 ETÄTUNNISTAMISEN MENETELMÄT ASIAKKAAN TUNNISTAMISESSA JA HENKILÖLLISYYDEN TODENTAMISESSA Etätunnistaminen Tarve digitaaliselle etätunnistamiselle on kasvanut jo pitkään, kun palveluita tarjotaan digitaalisesti sekä kotimaassa että rajat...
    https://rahanpesu.fi/documents/46317582/0/Et%C3%A4tunnistamisen+menetelm%C3%A4t.pdf/f9539db5-9268-b65c-7b12-df8c885a6da4?t=1625221072309