Ordningsavgift på 5 000 euro till verkställande direktören för advokatbyrå Eversheds Oy för försummelse att iaktta penningtvättslagen

Försummelserna gäller brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning och i utbildningen av personalen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har enligt framställan av Finlands Advokatförbund påfört advokat Jari Salminen en ordningsavgift på 5 000 euro, eftersom advokatbyrå Eversheds Oy:s riskbedömning bedömdes vara bristfällig och utbildningen av arbetstagarna otillräcklig.

Ordningsavgiften påfördes Salminen personligen på grund av hans ställning som verkställande direktör.

Den påförda avgiften baserar sig på en helhetsbedömning. I påföljden har man beaktat att det har varit fråga om flera försummelser. Handlingarna har ändå inte varit avsiktliga. Ärendet som helhet betraktat föranleder inga strängare åtgärder.

Ordningsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft. Advokat Jari Salminen har rätt att anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol över beslutet som meddelats 29.5.2023 inom 30 dagar från det att han tog del av beslutet.

Finlands Advokatförbund övervakar att advokaterna följer bestämmelserna och föreskrifterna i penningtvättslagen. På framställan av Finlands Advokatförbund kan regionförvaltningsverket i Södra Finland besluta om en administrativ påföljd enligt 8 kap. i penningtvättslagen för en advokat som försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen. Enligt penningtvättslagen 8 kap. 8 § ska tillsynsmyndigheten offentliggöra beslut om ordningsavgifter.

Mer information

överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, [email protected]