CKP:s utredning: Ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism i enskilda sammanslutningar

Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen har utrett riskerna kring icke-vinstdrivande sammanslutningars och stiftelsers penninginsamlingar och småskaliga insamlingar. Enligt utredningen är risknivån i huvudsak rimlig, men hos enskilda sammanslutningar upptäcktes klart ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen har utarbetat en rapport om risker förknippade med icke-vinstdrivande sammanslutningars och stiftelsers (NPO) penninginsamlingar och småskaliga insamlingar. Som material till rapporten användes uppgifter från giltiga penninginsamlingstillstånd och anmälningar om småskaliga insamlingar samt uppgifter från penningtvättsregistret om anmälningar om tvivelaktiga transaktioner. Utredningen gjordes eftersom man i den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism 2021 bedömde att NPO-aktörers penninginsamlingar är förknippade med risker. 

I utredningen upptäckte man att risknivån gällande NPO-aktörers penninginsamlingar och småskaliga insamlingar i sin helhet är rimlig. 

– Centralen för utredning av penningtvätt bedömer risker förknippade med NPO-aktörers penninginsamlingar och småskaliga insamlingar med tanke på penningtvätt och finansiering av terrorism. I och med utredningen är vi av den uppfattning att på systemnivå är ingen avsevärd risk förknippad med NPO-aktörers penninginsamlingar och småskaliga insamlingar. Men vad gäller enskilda sammanslutningar, så utreder vi eventuella missbruk, konstaterar Jaakko Christensen, chef för Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen.

Upptäckterna avslöjar klart ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism hos enskilda sammanslutningar. Risken förknippad med penninginsamlingar hänför sig bland annat till sammanslutningars ansvarspersoner. I materialet ingick flera sammanslutningar där den person som anmälts som ansvarsperson för sammanslutningen i ansökan om penninginsamlingstillstånd hade kopplingar till fler än en anmälan om tvivelaktiga transaktioner eller en utredningshelhet som inletts vid Centralen för utredning av penningtvätt.

Du hittar rapporten i sin helhet här. I den tar man närmare upp utredningens resultat och hur den utarbetades.