KRP:n selvitys: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski yksittäisissä yhteisöissä on kohonnut

Keskusrikospoliisin sijoitettu Rahanpesun selvittelykeskus on selvittänyt, millaisia riskejä liittyy voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja säätiöiden järjestämiin rahan- ja pienkeräyksiin. Selvityksen mukaan riskitaso on pääasiassa maltillinen, mutta yksittäisten yhteisöjen osalta havaittiin selvästi kohonnut riski rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen.

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus on laatinut selvityksen voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja säätiöiden (NPO) järjestämiin rahan- ja pienkeräyksiin liittyvistä riskeistä. Selvityksen aineistona käytettiin tietoja voimassa olevista rahankeräysluvista ja pienkeräysilmoituksista sekä rahanpesurekisterin tietoja epäilyttävän liiketoimen ilmoituksista. Selvitys on tehty, koska NPO-toimijoiden rahankeräyksiin arvioitiin sisältyvän riskejä Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa vuonna 2021. 

Selvityksessä havaittiin, että kokonaisuudessaan NPO-toimijoiden järjestämiin rahan- ja pienkeräyksiin liittyvä riskitaso oli maltillinen. 

– Rahanpesun selvittelykeskus arvioi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen näkökulmasta NPO-toimijoiden rahankeräyksiin ja pienkeräyksiin liittyviä riskejä. Selvityksen myötä meillä on käsitys siitä, että järjestelmätasolla NPO-toimijoiden rahan- ja pienkeräyksiin ei liity merkittävää riskiä. Kuitenkin yksittäisten yhteisöjen osalta selvitetään mahdollisia väärinkäytöksiä, toteaa rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen Keskusrikospoliisista.

Yksittäisten yhteisöjen osalta havainnot paljastavat selvästi kohonneen riskin rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Rahankeräysten riskillisyys liittyy muun muassa yhdistyksissä toimiviin vastuuhenkilöihin. Aineistossa oli mukana useita sellaisia yhteisöjä, joissa toimi yhteisön rahankeräyslupahakemuksella ilmoittamana vastuuhenkilönä henkilö, joka oli liitetty useampaan kuin yhteen epäilyttävän liiketoimen ilmoitukseen tai rahanpesun selvittelykeskuksessa avattuun selvittelykokonaisuuteen.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä. Siinä on avattu tarkemmin selvityksen tuloksia ja sen laatimistapaa.