Sök

AnmälPenningstvätt

Även om lagen om förhindrande av penningtvätt inte direkt berör aktörer som inte eftersträvar vinst, ska du på ett heltäckande sätt besvara frågor om kundkontroll och kundidentifiering.

Internationellt samarbete Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force) är en mellanstatlig ak...

Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet.

Aktuellt På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi. Arbetsgrupp föreslår att små företag och föreningar ska få rätt till grundläggande banktjänster FM Typ: Pressmeddelande ...

Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...

23.10.2024 | Den första nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) har blivit klar. Utöver att ta fram en riskbedömning var målet att öka medvetenheten om NPO-sektorn i Finland hos dem som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen, tillsynsmyndigheterna och också hos aktörerna inom själva sektorn. sekä myös itse sektorin toimijoille.

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

26.4.2024 | Enkäten är riktad till icke-vinstdrivande aktörer, såsom organisationer, föreningar och stiftelser samt myndigheter som arbetar med temat. I enkäten ombeds den som svarar att bedöma riskerna för penningtvätt, finansiering av terrorism och aktuella fenomen.

16.2.2024 | Inrikesministeriet kartlägger genom en enkät de allmännyttiga aktörernas resurser och kompetens när det gäller att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Enkäten riktar sig exempelvis till organisationer, föreningar och stiftelser.

7.6.2024 | 28.5.2024 Kyrkogatan 12, Helsingfors 1 PB 26, 00023 Statsrådet Växel 0295 480 171 | [email protected] | www.intermin.fi Klassificering av Finlands NPO-sektor I den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism definiera...

1.3.2024 | Privatpersoner har i genomsnitt rimliga möjligheter och förmåga att använda grundläggande banktjänster, men problem uppstår i synnerhet hos grupper med särskilda behov. Företag och föreningar har i viss mån rentav betydande svårigheter att få banktjänster, framgår av finansministeriets bedömningspromemoria.

24.10.2023 | Den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt och terrorismfinansiering (Financial Action Task Force, FATF) avslutar sin intensifierade övervakning av Finland. Finland fortsätter stärka sitt arbete bland annat genom att effektivisera informationsutbytet.

21.4.2022 | Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) ordnar ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerar Finland.

4.10.2022 | Finland har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, bedömer internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).

22.4.2022 | Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) höll ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerade Finland.

16.8.2021 | Detta dokument har upprättats den 16 augusti 2021 av den undergrupp för tillsynsmyndigheter enligt penningtvättslagen som har inrättats av den nationella myndighetssamarbetsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Me...

16.8.2021 | 1 (3) KONTROLL AV KUNDENS IDENTITET MED IDENTITETSHANDLING I KUNDENS NÄRVARO Om kontroll av kundens identitet föreskrivs i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av ter- rorism (444/2017), det vill säga den så kallade penningtvä...

How to report If you are a member of an obliged entity, you must report any suspicious transaction or suspected terrorist financing to the Financial Intelligence Unit without delay. You can make the report online using the application link below. ...