Sök

Tillsyns- och registreringsuppgifterna enligt lagen om penningtvätt som regionförvaltningsverket ansvarar för överförs till det nya Tillstånds- och tillsynsverket i början av 2026.

Förhindrande arbete Centrala faktorer för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism lagstiftning efterlevnad, verkställighet och tillsyn av lagar hos olika aktörer ekonomiska sanktioner och frysningsbeslut internationellt samarbet...

Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...

Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Polisstyrelsens lotteriförvaltning har på sin webbplats publicerat anvisningar om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism för Veikkaus Ab:s nätverk av ombud som förmedlar penningspel.

Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget till medel som skaffats genom brott så att medlen ser lagliga ut. Medlen processas genom det lagliga betalningssystemet för att dölja deras faktiska karaktär, ursprung och ägare.

Penningtvätt.fi:s tillgänglighetsutlåtande Detta tillgänglighetsutlåtande gäller penningtvätt.fi-webbplatsen. Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Webbtjänsterna för den offentliga förvaltningen ska enligt l...

Rapporteringsskyldiga aktörer I bekämpningen av penningtvätt innehas nyckelpositionen av sådana företag och yrkespersoner som i sin verksamhet kan identifiera risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism eller som man kan anta...

Finansiella sanktioner och frysning av tillgångar Internationella sanktioner Internationella sanktioner innebär att ekonomiskt eller kommersiellt samarbete och till exempel kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med en viss sta...

Polisstyrelsen har publicerat sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som penningautomater i penningspelverksamhet medför i Fastlandsfinland. Denna bedömning av riskerna handlar om de mest betydande riskerna för penningtvätt med penningautomater.

Kontaktinformation Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänker du penningtvätt? Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål und...

Handla rätt Penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras när myndigheterna övervakar de aktörer och situationer som omfattas av lagstiftningen. Rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen är flera näringsidkare som ska ställa sin ...

Finansiering av terrorism Med finansiering av terrorism avses verksamhet där man direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för terroristisk verksamhet. Det är straffbart att finansiera eller försöka finansiera en terroristgr...

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet.

4.6.2026 | Totalrevisionen av penningtvättslagstiftningen genomför EU-lagstiftningen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att effektivisera och förenhetliga regleringen och tillsynen och att stärka den internationella dimensionen av förebyggande åtgärder.

Resandes kontanter När du anländer till EU-området eller lämnar EU och har med dig kontanter till ett värde av 10 000 euro eller mer, ska du anmäla detta till Tullen. Blanketten för anmälan av kontanta medel och närmare anvisningar om detta finns ...

Även om lagen om förhindrande av penningtvätt inte direkt berör aktörer som inte eftersträvar vinst, ska du på ett heltäckande sätt besvara frågor om kundkontroll och kundidentifiering.

Aktörernas roller Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Andra centrala ministerier som deltar i arbetet är justitieministeriet, utrikesministeriet, arbe...

Kunder När du uträttar ärenden med en i penningtvättslagen avsedd rapporteringsskyldig kan det vara nödvändigt att verifiera din identitet. Då kan den rapporteringsskyldige försäkra sig om att den vet med vem den kommunicerar. De rapporteringsskyl...