Haku

Hakusi sanalla 'poliisitoimi' tuotti 12 tulosta
Fess-haku
20 merkinnät Sivulla

Näytetään tulokset 1 - 12 / 12

  1. NPO-sektorin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien hallintaan uusi toimintasuunnitelma | rahanpesu.fi

    2.6.2026 | Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja säätiöiden (NPO-sektori) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla vahvistetaan NPO-sektorin riskienhallintaa sekä viranomaisten riskiperusteista yhteistyötä.
    https://rahanpesu.fi/-/1410869/npo-sektorin-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskien-hallintaan-uusi-toimintasuunnitelma

  2. New action plan to manage the risks of money laundering and terrorist financing in the nonprofit sector | moneylaundering.fi

    2.6.2026 | Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja säätiöiden (NPO-sektori) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla vahvistetaan NPO-sektorin riskienhallintaa sekä viranomaisten riskiperusteista yhteistyötä.
    https://rahanpesu.fi/en/-/1410869/new-action-plan-to-manage-the-risks-of-money-laundering-and-terrorist-financing-in-the-nonprofit-sector

  3. Ny handlingsplan för hantering av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn | penningtvätt.fi

    2.6.2026 | I handlingsplanen för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn (Non-Profit Organisations, icke-vinstdrivande sammanslutningar och stiftelser) fastställs åtgärder för att stärka riskhanteringen inom NPO-sektorn och myndigheternas riskbaserade samarbete.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/1410869/ny-handlingsplan-for-hantering-av-riskerna-for-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-inom-npo-sektorn

  4. Viranomaisten sähköistä tiedonsaantia tilitapahtumatiedoista sujuvoittava esitys lausuntokierrokselle | rahanpesu.fi

    10.10.2024 | Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esitysluonnoksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Lausuntokierros päättyy 21.11.2024.
    https://rahanpesu.fi/-/1410869/viranomaisten-sahkoista-tiedonsaantia-tilitapahtumatiedoista-sujuvoittava-esitys-lausuntokierrokselle

  5. Proposal to improve authorities’ electronic access to information on account transactions sent out for comments | moneylaundering.fi

    10.10.2024 | The Ministry of the Interior is requesting comments on a draft proposal for amending the Act on the Bank and Payment Account Monitoring System. The consultation round ends on 21 November 2024.
    https://rahanpesu.fi/en/-/1410869/proposal-to-improve-authorities-electronic-access-to-information-on-account-transactions-sent-out-for-comments

  6. Remiss: Förslag om att ge myndigheterna smidigare elektronisk tillgång till information om kontotransaktioner | penningtvätt.fi

    10.10.2024 | Inrikesministeriet har sänt ett utkast till proposition om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton på remiss. Remissbehandlingen pågår till 21.11.2024.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/1410869/remiss-forslag-om-att-ge-myndigheterna-smidigare-elektronisk-tillgang-till-information-om-kontotransaktioner

  7. Rahoitustietodirektiivin muutos vahvistaisi kansainvälistä talousrikostutkintaa | rahanpesu.fi

    28.10.2021 | Euroopan komissio antoi 20.7. ehdotuksen rahoitustietodirektiivin muuttamisesta. Muutoksella mahdollistettaisiin EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten pääsy keskitettyihin pankkitilirekistereihin. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa ehdotukseen eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 28.10.
    https://rahanpesu.fi/-/1410869/rahoitustietodirektiivin-muutos-vahvistaisi-kansainvalista-talousrikostutkintaa

  8. Amendment to the Directive on access to financial information would enhance international financial investigations | moneylaundering.fi

    28.10.2021 | The European Commission issued a proposal for amending the Directive on access to financial information on 20 July. The amendment would allow the competent authorities of the EU Member States to access centralised bank account registries. The Government expressed its position on the proposal in its communications submitted to Parliament on 28 October.
    https://rahanpesu.fi/en/-/1410869/amendment-to-the-directive-on-access-to-financial-information-would-enhance-international-financial-investigations

  9. Ändring av direktivet om finansiell information stärker den internationella utredningen av ekonomisk brottslighet | penningtvätt.fi

    28.10.2021 | Den 20 juli antog Europeiska kommissionen ett förslag till ändring av direktivet om finansiell information. Ändringen gör det möjligt för EU-ländernas behöriga myndigheter att få åtkomst till centraliserade bankkontoregister. Statsrådet framförde sin ståndpunkt om förslaget i sin skrivelse till riksdagen den 28 oktober.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/1410869/andring-av-direktivet-om-finansiell-information-starker-den-internationella-utredningen-av-ekonomisk-brottslighet

  10. EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee eduskuntaan | rahanpesu.fi

    7.10.2021 | EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee. Valtioneuvosto antoi 7.10. eduskunnalle esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta.
    https://rahanpesu.fi/-/1410869/eu-n-rahoitustietodirektiivin-kansallinen-taytantoonpano-etenee-eduskuntaan

  11. National implementation of EU Directive on access to financial information proceeds to Parliament | moneylaundering.fi

    7.10.2021 | National implementation of the EU Directive on access to financial information moves a step closer. On 7 October, the Government submitted to Parliament a proposal to amend the Act on the Bank and Payment Accounts Control System and the Act on the Financial Intelligence Unit.
    https://rahanpesu.fi/en/-/1410869/national-implementation-of-eu-directive-on-access-to-financial-information-proceeds-to-parliament

  12. Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information går vidare till riksdagen | penningtvätt.fi

    7.10.2021 | Det nationella genomförandet av EU:s direktiv om finansiell information framskrider. Statsrådet överlämnade den 7 oktober en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/1410869/forslag-till-nationellt-genomforande-av-eu-s-direktiv-om-finansiell-information-gar-vidare-till-riksdagen