Haku

Hakusi sanalla 'matkat' tuotti 3 tulosta
Fess-haku

  1. Käteisen kuljettamiseen rajojen yli liittyy korkea rahanpesun riski Pohjoismaissa | rahanpesu.fi

    12.11.2024 | Rikolliset pystyvät hyödyntämään rahanpesussa merkittävästi käteisen kuljettamista maasta toiseen, arvioivat pohjoismaiset viranomaiset yhteisessä raportissaan.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/kateisen-kuljettamiseen-rajojen-yli-liittyy-korkea-rahanpesun-riski-pohjoismaissa

  2. Verkkopetoksiin liittyvän törkeän rahapesukokonaisuuden esitutkinta valmis | rahanpesu.fi

    19.3.2025 | Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi verkkopetoksiin liittyvän, Ruotsista johdetun törkeän rahanpesukokonaisuuden esitutkinnan. Esitutkinnassa selvinneen perusteella teko on tehty osana järjestäytynyttä rikollisryhmittymää.
    https://rahanpesu.fi/-/25235045/verkkopetoksiin-liittyvan-torkean-rahapesukokonaisuuden-esitutkinta-valmis

  3. Hallitus jatkaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa | rahanpesu.fi

    19.12.2024 | Hallitus hyväksyi 19.12.2024 harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman vuosille 2024−2027. Uudella ohjelmakaudella kehitetään viranomaisten toimintaedellytyksiä ja syvennetään yhteistyötä.
    https://rahanpesu.fi/-/1410877/hallitus-jatkaa-harmaan-talouden-ja-talousrikollisuuden-torjuntaa