Hyppää sisältöön

  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
    • Rahanpesu
    • Terrorismin rahoittaminen
    • Ilmiöt
  • Estämistyö
    • Toimijoiden roolit
    • Lainsäädäntö
    • Talouspakotteet ja jäädytyspäätökset
    • Kansallinen yhteistyö
    • Kansainvälinen yhteistyö
  • Toimi oikein
    • Ilmoitusvelvolliset
    • Kaikki yritykset
    • Yhdistykset ja säätiöt (NPO)
    • Asiakkaat
    • Matkustajat
    • Ilmoita epäilystä
  • Ajankohtaista
    • Usein kysyttyä
  • Yhteystiedot
rahanpesu.fi
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
Hakusivulle
  • Etusivu
  • Mistä on kyse?
  • Estämistyö
  • Toimi oikein
  • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot
  • Usein kysyttyä
suomi svenskaLäs artikeln på svenska

Rahanpesu.fi-sivustolla uutta sisältöä ilmoitusvelvollisten avuksi

Julkaisuajankohta 23.8.2021 16.25
Uutinen

Rahanpesu.fi-sivustolle on julkaistu uusi sivu ’Lisätietoa ilmoitusvelvollisille’, josta löydät tarkempaa lisätietoa rahanpesulain velvoitteista. Lisätietoa ilmoitusvelvollisille-sivulta löydät apua niin henkilöllisyyden todentamiseen kuin etätunnistamiseen liittyen.

Sivulta voit mm. ladata käyttöösi huoneentaulun, jossa annetaan konkreettisia esimerkkejä asiakkaan tunnistamis- ja todentamistilanteeseen. Valvojat ovat laatineet suurimman osan sivun teksteistä ja materiaaleista yhteistyössä. Mukana on myös yksittäisten valvojien tuottamaa ohjeistusta, joka on nimetty erikseen.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisille
Uutinen
rahanpesu

rahanpesu.fi sivuston logo

Rahanpesu.fi on monen eri toimijan
yhteisesti ylläpitämä sivusto.
Yhteystiedot

Tietoa sivustosta Sivukartta Saavutettavuusseloste Palaute