Poliisihallitus julkaisi arvion rahapelitoiminnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
Uutinen
Riskiarvio on valvovan viranomaisen näkemys rahapelitoimintaa uhkaavista tekijöistä ja tapahtumista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen osalta Manner-Suomessa. Riskiarviossa on tunnistettu todennäköisimpiä ja merkittävimpiä rahapelaamiseen kohdistuvia rahanpesuriskejä sekä esittää keinoja näiden vähentämiseksi.
Riskiarvion avulla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvontaa pystytään muun muassa kohdentamaan niihin palveluihin ja tuotteisiin, joiden osalta riskien on todettu olevan merkittävimmät. Valvontatoiminnassa tällaisesta valvonnan kohdentamisesta puhutaan riskiperusteisena valvontana.
Riskiarvio toimii työkaluna myös rahapeliyhtiölle sen arvioimiseksi, onko rahapelitoiminnassa huomioitu kaikki valvovan viranomaisen riskiarviossa esitetyt riskit sekä miten riskit ja hallintakeinot on valvojan arvioimana nähty.
Riskiarvio koostuu kahdesta osiosta, yleisestä osiosta ja yhteenvedosta. Riskiarvion yleisessä osiossa esitellään arvion tarkoitus ja tavoite sekä hahmotellaan Manner-Suomessa toimeenpantavan rahapelaamisen erityispiirteet. Lisäksi dokumentissa määritellään arvioinnissa käytettyjä lähteitä sekä käytettyä metodia. Yhteenvedossa tuodaan esille riskiarviossa havaitut merkittävimmät riskit.