Rättelse: Påföljdsavgift om 12 000 euro till KTI Laskutus Oy för försummelser att följa penningtvättslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättade i ett pressmeddelande som publicerades 30.10.2024 att KTI Laskutus Oy hade påförts en påföljdsavgift om 12 000 euro. Av meddelandet fick man den felaktiga uppfattningen att försummelserna att iaktta penningtvättslagen skulle ha gällt hela KTI Laskutus Oy:s affärsverksamhet. Regionförvaltningsverket poängterar att försummelserna att iaktta skyldigheterna enligt penningtvättslagen för KTI Laskutus Oy främst gäller indrivningsverksamheten och alltså inte gäller hela affärsverksamheten. Regionförvaltningsverket beklagar missförståndet som orsakades av vårt ursprungliga meddelande.

Regionförvaltningsverket bedömer att bristerna som upptäcktes i KTI Laskutus Oy:s verksamhet är allvarliga. Regionförvaltningsverket anser det vara särskilt klandervärt att den rapporteringsskyldiga inte hade kontrollerat kundens eller kundens företrädares identitet. Försummelserna gällande kundkontroll har gällt vissa kundtyper i indrivningsverksamheten. Dessutom fanns det brister i exempelvis företagets riskbedömning och instruktioner.

Påföljden grundar sig på en helhetsbedömning där bland annat arten och omfattningen av försummelserna och företagets ekonomiska ställning har beaktats. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar med stöd av penningtvättslagen bland annat sådana aktörer som bedriver indrivningsverksamhet som avses i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018). Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

Beslut på finska

Kontakter:

Överinspektör Timo Kokkonen, 0295 016 179, [email protected]