Sök

Din sökning på 'virtuell valuta' gav 7 resultat
Fess-sök
20 poster Per sida

Visar 1-7 av 7 resultat.

  1. Lagstiftning | penningtvätt.fi

    Lagstiftningen Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering. I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera...
    https://rahanpesu.fi/sv/lagstiftning

  2. Finansiering av terrorism - Penningstvätt.fi | penningtvätt.fi

    Finansiering av terrorism Med finansiering av terrorism avses verksamhet där man direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för terroristisk verksamhet. Det är straffbart att finansiera eller försöka finansiera en terroristgr...
    https://rahanpesu.fi/sv/finansiering-av-terrorism

  3. Aktörernas roller - Penningstvätt.fi | penningtvätt.fi

    Aktörernas roller Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Andra centrala ministerier som deltar i arbetet är justitieministeriet, utrikesministeriet, arbe...
    https://rahanpesu.fi/sv/aktorernas-roller

  4. Centralkriminalpolisens förundersökning med anknytning till omfattande bedrägerihärva klar | penningtvätt.fi

    3.2.2026 | Enligt Centralkriminalpolisens förundersökning misstänks en man född 1996 för grovt bedrägeri och grov penningtvätt. Den misstänkte är svensk medborgare.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/25235045/centralkriminalpolisens-forundersokning-med-anknytning-till-omfattande-bedrageriharva-klar

  5. Branscher som erbjuder penningöverföringar och virtuella valutor löper de största riskerna | penningtvätt.fi

    29.4.2021 | Rapporteringsskyldiga aktörer undersöker inte alltid i tillräcklig omfattning sina kunders affärsmässiga bakgrund och medlens ursprung för att förebygga penningtvätt. Inom alla branscher har aktörerna svårigheter att känna igen tecken på finansiering av terrorism. Det är bedömningen i den nationella bedömningen i riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/10623/branscher-som-erbjuder-penningoverforingar-och-virtuella-valutor-loper-de-storsta-riskerna

  6. Branscher som erbjuder penningöverföringar och virtuella valutor löper de största riskerna | penningtvätt.fi

    29.4.2021 | Rapporteringsskyldiga aktörer undersöker inte alltid i tillräcklig omfattning sina kunders affärsmässiga bakgrund och medlens ursprung för att förebygga penningtvätt. Inom alla branscher har aktörerna svårigheter att känna igen tecken på finansiering av terrorism. Det är bedömningen i den nationella bedömningen i riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.
    https://rahanpesu.fi/-/10623/rahanvalitys-ja-virtuaalivaluuttojen-tarjoaminen-ovat-riskialtteimpia-toimialoja

  7. Finland uppdaterade sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism | penningtvätt.fi

    8.2.2024 | Informell internationell penningöverföring innebär en mycket stor risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom är risken betydande för tillhandahållare av virtuella valutor, banker och betaltjänstleverantörer, bedömer nationella myndigheterna för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och andra centrala aktörer.
    https://rahanpesu.fi/sv/-/10623/finland-uppdaterade-sin-bedomning-av-riskerna-for-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism