Centralkriminalpolisens förundersökning med anknytning till omfattande bedrägerihärva klar

Enligt Centralkriminalpolisens förundersökning misstänks en man född 1996 för grovt bedrägeri och grov penningtvätt. Den misstänkte är svensk medborgare.

Centralkriminalpolisens förundersökning med anknytning till en omfattande bedrägerihärva är färdig. Förundersökningen fick sin början när ett äldre par blev lurade på cirka 93 100 euro per telefon i maj 2024. Man har lyckats lämna tillbaka en dryg tredjedel av pengarna till offren.
Den svenske mannen född 1996 misstänks ha haft kontakt med dem som genomfört telefonbedrägerierna och ha förvaltat brottsvinningen från utlandet. Den misstänkte har i den omfattande brottshärvan haft som uppdrag att skaffa bulvankonton för penningtvätt och ordna så att brottsvinningen omvandlas till virtuella valutor. Upp till ett tiotal misstänkta som har koppling till fallet har identifierats.

Enligt förundersökningen misstänks mannen för medverkan till grovt bedrägeri och grov penningtvätt. Den misstänkte anhölls i Spanien med hjälp av europeisk arresteringsorder i november 2025. Han utlämnades till Finland i januari 2026 och han har varit häktad sedan dess. Centralkriminalpolisen har under förundersökningen samarbetat med bland annat polisinrättningarna i Helsingfors och Östra Finland samt med spanska och svenska myndigheter.

Den omfattande bedrägerihärvan som har koppling till fallet har tagits upp till behandling vid i Norra Savolax tingsrätt. Centralkriminalpolisens förundersökning lämnas till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning. Åtal i ärendet ska väckas senast den 8 februari.