Sök

Tillsyns- och registreringsuppgifterna enligt lagen om penningtvätt som regionförvaltningsverket ansvarar för överförs till det nya Tillstånds- och tillsynsverket i början av 2026.

Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) ska den behöriga tillsynsmyndigheten göra en riskbedömning om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism hos rapporteringsskyldiga som om-fattas av tillsynen. Ett sammandrag av riskbedömningen ska publiceras.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar riksomfattande tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen. Ett av regionförvaltningsverkets övervakningsverktyg är registret för övervakning av penningtvätt, som effektiviserar tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen. Det gör kontakterna mellan regionförvaltningsverket och dess tillsynsobjekt smidigare ifråga om anvisningar samt anmälan och insamling av uppgifter.

Aktuellt På denna sida samlas aktuella meddelanden och nyheter från organisationer som upprätthåller webbplatsen rahanpesu.fi. Arbetsgrupp föreslår att små företag och föreningar ska få rätt till grundläggande banktjänster FM Typ: Pressmeddelande ...

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet.

Rapporteringsskyldiga aktörer I bekämpningen av penningtvätt innehas nyckelpositionen av sådana företag och yrkespersoner som i sin verksamhet kan identifiera risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism eller som man kan anta...

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

16.2.2021 | Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar riksomfattande tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen. Ett av regionförvaltningsverkets övervakningsverktyg är registret för övervakning av penningtvätt, som effektiviserar tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen. Det gör kontakterna mellan regionförvaltningsverket och dess tillsynsobjekt smidigare ifråga om anvisningar samt anmälan och insamling av uppgifter.