Vad är det fråga om?
Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.
Förebyggande
Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.
Vad, hur, varför...?
Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.
Arbets- och näringsministeriet inleder en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande beredningsgrupp med uppgift att uppdatera strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Uppdateringen görs under ledning av arbetsminister Arto Satonen och samordnas av arbets- och näringsministeriet under 2024.
Arbetsgrupp bereder en totalreform av penningtvättslagstiftningen
Finansministeriets arbetsgrupp utarbetar ett utkast till regeringsproposition genom vilken man genomför EU-lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Enkät riktad till icke-vinstdrivande aktörer om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
Enkäten är riktad till icke-vinstdrivande aktörer, såsom organisationer, föreningar och stiftelser samt myndigheter som arbetar med temat. I enkäten ombeds den som svarar att bedöma riskerna för penningtvätt, finansiering av terrorism och aktuella fenomen.
Förvaltningsdomstolen sänkte ordningsavgiften som påförts Pades Oy till 6 000 euro
Regionförvaltningsverket i Södra Finland påförde 24.3.2023 bilfirman Pades Oy en ordningsavgift på 12 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen.